德克萨斯州庞氏骗局：石油公司的所有者被联邦大陪审团起诉，德克萨斯州首席执行官首席执行官首席执行官被指控与互联网相关的欺诈行为，而德克萨斯州房地产投资社（Texas REIT United Development Funding）仍然陷入困境

德克萨斯州第一金融首席执行官因欺诈而被捕

当局已逮捕了鲍比·尤金·猜测（Bobby Eugene Guess财务欺诈。猜是通过达拉斯 - 沃思堡地区的金融研讨会和广播促销活动促进了自己的财务专家。

根据德克萨斯州证券委员会的说法，他被指控在线运行庞氏骗局在线涉及两家公司-Stamedia Inc.和Tenlist Inc.。bob200体育在有组织的犯罪活动中，涉及互联网广告公司投资的数百万美元销售。

Prosecutors contend that Guess and others sold $6M in investment contracts, stock certificates, and notes in Stamedia Inc. Also, he allegedly raised millions of dollars from Stamedia investors from ’14 to ’16 but did not disclose that the company’s net income and revenue were negligible. Investor funds were allegedly used to pay earlier investors the returns they were promised.

得克萨斯州石油公司所有者被指控犯有邮件欺诈
联邦大陪审团起诉詹姆斯·范布拉里库姆（James Vanblaricum），他是信号石油和天然气公司的德克萨斯州所有者。BOB体育

美国邮政检查员于去年夏天逮捕了Vanblaricum，原因是他指控他让投资者参与了数百万美元的庞氏骗局。他仍被拘留。

据称，他在投资骗局中使用了他的石油和天然气勘探公司和后续实体，据称他提出向投资者出售土地租赁投资计划。据称，VanBlaricum并没有发出支出，而是将这些资金用于其他目的。

联邦投诉于八月份提交，他认为范布拉里库姆（Vanblaricum）承诺投资者的初始投资“确保”回报率为9-15％，并在三到五年内全额退款。尽管他确实按照承诺将一些投资者资金投资于石油项目和租赁，但其中一笔“大量”资金用于向投资者，销售代理佣金，他自己的费用和家庭的个人支出支付所谓的“投资回报”，商业伙伴和朋友。

Vanblaricum据称向投资者撒谎，以购买某些资产，并代表某些天然气和石油井项目，即使不是。同时，一些投资者获得了“拖延”付款，据说这是他们所做的投资的“回报”。

许多消费者已向得克萨斯州证券委员会提出了有关Vanblaricum投资计划的投诉。bob200体育他们的投诉提醒联邦当局涉嫌欺诈。

更新：德克萨斯州房地产联合发展资金仍然没有麻烦
自从Harvest Exchange在联合开发资金IV股份中占据短职位以来已经一年了，并指责总部位于德克萨斯州的房地产投资信托基金（Texas Real Estate Investment Trust Trust）多年来一直像庞氏骗局一样运作。对冲基金指责REIT使用新资本向早期投资者支付分销。

起初，德克萨斯州REIT否认了这些指控。它向美国证券交易委员会（SEC）提出了投诉，声称这是“短暂而扭曲”的交易骗局的受害者，旨在非法操纵股份。然后，在2月，联邦调查局突袭了该公司在达拉斯的办公室。

此后，纳斯达克（NASDAQ）将抵押和发展房地产投资信托（REIT）的UDF IV进行交易。它在2月停止了UDF IV股票的交易。

有四个UDF REIT，集体资产为$ 1.3B。InvestmentNews报告说，自去年11月以来，他们都没有发布财务报告。三个UDF REIT是无交易的REIT。

上个月，UDF IV向股东提供了8美分/股的现金分配，UDF II本月早些时候写信给股东，表达了管理层对该基金的信心。10月，SEC向UDF IV发送了Wells通知，这表明监管机构的工作人员已经提出了初步发现，即可能建议对德克萨斯州REIT采取执法行动。

我们的德克萨斯证券bob200体育欺诈律师事务所与全州的投资者合作，试图弥补其投资损失。立即联系Shepherd Smith Edwards和Kantas，Ltd Llp。

北德克萨斯商人因运行石油和天然气欺诈计划而被捕，美国移民和海关执法，2016年8月19日

德克萨斯州证券委员会bob200体育