德克萨斯州房地产开发商因涉嫌数百万美元庞氏骗局面临SEC指控

的美国证bob200体育券交易委员会已对菲利普·迈克尔·卡特，鲍比·尤金·格斯，理查德·蒂尔福德，以及几家实体提出欺诈指控，指控他们实施了一起数百万美元的招股欺诈。该监管机构称，这三人通过出售向潜在买家吹嘘为低风险的高收益短期本票，从美国逾270名投资者手中筹集了近4500万美元。

据SEC称，投资者本以为自己投资的是真正的房地产开发公司，但结果却从没有资产的实体购买了证券。bob200体育卡特是北四十发展有限责任公司和德州现金牛投资公司的负责人，他被指控挪用120万美元的投资者资金用于个人开支，包括美国国税局的个人税收留置权和经营豪华狩猎牧场。据称，他还通过庞氏骗局向投资者支付了300多万美元。

现在，被告被指控发行和出售未注册证券，违反《交易法》和《证券法》，并担任无证经纪人。bob200体育在本案中作为救济被告的实体包括:

• Frisco Wade Crossing发展伙伴有限责任公司
• 新月公园发展伙伴有限责任公司
• 新月公园开发公司的麦金尼高管套装
• 双dropine牧场有限责任公司

去年，卡特在德克萨斯州被指控犯有证券欺诈罪。bob200体育美国证券交易委员会报告称，他欠投资者超过4500万美元。

同时，德州第一金融公司(Texas First Financial Inc.)的创始人Guess正在州监狱服刑12年。去年，他承认犯有证券欺诈罪，出售了数百万美bob200体育元的证券德克萨斯州证券委员会bob200体育被形容为“毫无价值的互联网公司”。Guess和他的同事在互联网广告公司Stamedia销售股票证书、票据和投资合同。他多年来一直在德bob200体育克萨斯州出售证券，尽管他在德克萨斯州被禁止这么做。

蒂尔福德和卡特同时也被指控涉嫌欺诈房地产投资，主要以本票的形式出售。德克萨斯州证券委员会(Texasbob200体育 State Securities Board)表示，他从投资者那里筹集了600万美元。

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