德克萨斯州的兄弟必须支付2.94亿美元的证券欺诈bob200体育

山姆·怀利（Sam Wyly）和他已故的兄弟查尔斯·威利（Charles Wyly）的财产必须支付2.994亿美元bob200体育证券欺诈。最终的判决是在陪审团裁定公民责任几个月后。

SEC起诉德克萨斯州亿万富翁兄弟于2010年。监管机构指控他们在四家使用信托的公司交易的公司交易时，赚了5.53亿美元的未披露利润。这些公司包括苏格兰年金与生命控股有限公司，Sterling Commerce Inc.，Michaels Stores Inc.和Sterling Software Inc.

SEC辩称，Wylys建立了复杂的信任系统，以便他们可以从所控制的公司中从隐藏的交易中赚取无税的利润。据称，骗局发生在持续十年的时期。

查尔斯·威利（Charles Wyly）于2011年去世。SEC现在正在追随他的财产。

在最终判决中，美国地方法院法官Shira Scheindlin命令SAM除了利息外支付1.981亿美元的收益。查尔斯的遗产必须支付1.012亿美元。在萨姆·怀利（Sam Wyly）的破产案后，该裁决可能导致上诉。去年，他申请了第11章保护。

在一项相关裁决中，Scheindlin发现，由于支付给委员会的款项，Wylys有权获得IRS造成的款项的抵销。

我们的德克萨斯证券bob200体育欺诈律师代表对经纪人，投资顾问和金融公司的索赔的投资者。立即联系Shepherd Smith Edwards和Kantas，Ltd Llp。您与我们的股票经纪人欺诈律师事务所的最初案件咨询是免费的。

参考：
德克萨斯州威利兄弟必须在SEC欺诈案中支付2.99亿美元：法官，路透社，2015年2月26日

德克萨斯州的威利兄弟（Wyly Brothers）下令放弃2.99亿美元的纽约欺诈诉讼，福克斯新闻，2016年5月3日

更多博客文章：
陪审团说，来自德克萨斯州的威利兄弟犯了欺诈，股票经纪人欺诈博客，2014年5月14日

德克萨斯州的威利兄弟（Wyly Brothers）下令支付超过3亿美元的欺诈制裁，股票经纪人欺诈博客，2014年9月28日

FINRA听力小组驱逐约翰·卡里斯（John Carris）投资和禁止首席执行官乔治·卡里斯（George Carris）欺诈，FINRA，2015年1月14日