投资者律师博客FBI突袭德克萨斯州达拉斯的UDF IV办事处
联邦调查局突袭了达拉斯联合发展资金的办事处。公开交易的房地产投资信托基金最近因指控其像庞氏骗局多年的指控而受到抨击。
由于针对UDF IV的指控已在Harvest Fund网站上发布，因此REIT的股票在过去两个月中已下跌81％。联邦调查局前往UDF总部的消息使公司的股价在周四的突袭中跌近55％，收于3.20美元/股。
UDF IV否认了这是一个指控庞氏骗局。在有关指控的消息之后，它向美国证券交易委员会提出了投诉，称其是“短暂而扭曲”的证券交易骗局的受害者，涉及一个正在建立股票短期职位的投资者。bob200体育UDV说，目标是非法操纵股票。去年12月，UDF透露，自2014年以来，SEC的一项事实调查进行了调查。
本月，对冲基金经理凯尔·巴斯（Kyle Bass）说，他是一直在缩短UDF的人。他指责非贸易房地产投资信托基金（REIT）使用新的投资者资金向现有投资者支付并利用“妈妈和流行”零售投资者。Bass的Hayman Capital Management LP一直押注UDF IV股票。他是去年年底对UDF提出庞氏骗局的人。
在本周的一篇文章中，华尔街日报警告说，联合开发资金还赞助了交易的REIT和其他投资工具，涉及集中贷款的风险。其UDV IV基金的投资组合中有99％是由向德克萨斯州借款人发出的贷款制成的。根据文件，UDF V（也是非交易的REIT）拥有得克萨斯州房地产获得的100％的投资和贷款。这表明缺乏多元化，这可能会增加仅在一个投资篮中投入过多的投资资金而导致的风险。
华尔街日报表示对UDF投资者的另一种可能的危险是，截至9月30日，其贷款余额的69％已成为美国百夫长的发展或其分支机构 - 单个借款人。
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UDF资金聚焦集中贷款的潜在风险，WSJ，2016年2月16日
联邦调查局突袭德克萨斯州房地产投资信托公司，InvestmentNews，2016年2月18日