投资者律师的博客文章标记UDF四世
UDF IV REIT的投资者希望德克萨斯州联邦法官批准1350万美元的庞氏欺诈和解协议
将资金投入德克萨斯州联合开发基金IV房地产投资信托基金的投资者要求联邦法官批准1350万美元的投资REIT欺诈结算他们就该公司像庞氏骗局一样运作并隐瞒事实的指控与该公司达成了协议。原告认为，UDV IV及其附属公司不仅作出虚假陈述，而且没有披露涉及业务和运营的重大事实。
三年前，他们对UDF公司提起了REIT欺诈诉讼，指控被告利用新发行的投资者资金向参与早期发行的投资者支付报酬。这些希望获得级别认证的投资者声称，向他们提供的信息具有误导性，贷款操作缺乏透明度。
双方最终达成了1350万美元的和解协议，其中1050万美元是现金，一旦REIT在两年内达到7500万美元的现金流目标，再支付300万美元。该协议与原告与UDF会计师以及承销和销售涉嫌欺诈产品的会计师达成的和解协议是分开的。
德州房地产投资信托基金受到美国证券交易委员会的注意，纳斯达克将其股票摘牌
联合发展基金德州房地产投资信托该公司表示，已收到美国证券交易委员会(sec)的威尔斯通知(Wells Notice)。bob200体育这是一个迹象，表明监管机构的工作人员可能会建议对抵押贷款和开发房地产投资信托公司采取执法行动。一些与该公司及其顾问有关联的个人也收到了SEC的《韦尔斯报告》。
自从对冲基金嘉实交易所(Harvest Exchange)发布了一份报告，称该公司多年来一直像庞氏骗局一样运作以来，UDF reit已经陷入困境数月了。嘉实交易所持有UDV IV股票的空头头寸。Harvest Exchange声称，REIT利用新资本支付当前投资者的分配，同时为早期UDF公司提供大量流动性，以支付早期投资者。该对冲基金指出，如果没有来自最新UDF REITs的流动性，早期的公司似乎无法独立生存。
UDF IV不仅否认了对冲基金的指控，还向美国证券交易委员会(SEC)提交了一份申诉，声称自己是对冲基金欺诈的受害者bob200体育证券交易骗局一名投资者建立空头头寸，非法操纵其股票。
联邦调查局突袭UDF IV在德克萨斯州达拉斯市的办公室
联邦调查局突袭了联合发展基金在达拉斯的办公室。这家公开交易的房地产投资信托基金最近受到抨击，有人指控该基金多年来一直像庞氏骗局一样运作。
自对UDF IV的指控在嘉实基金网站上公布以来，该REIT的股价在过去两个月下跌了81%。联邦调查局搜查UDF总部的消息导致该公司股价在周四的突袭中暴跌近55%，收于每股3.20美元。
UDF IV否认了关于它是一个庞兹骗局．在受到指控的消息传出后，该公司向美国证券交易委员会(sec)提起诉讼，称自己是“做空和扭曲”证券交易骗局的受害者，该骗局涉及一名投资者在某只bob200体育股票上建立空头头寸。UDV表示，此举的目的是非法操纵股价。去年12月，UDF透露，自2014年以来，它一直在接受SEC的事实调查。
对冲基金经理凯尔•巴斯(Kyle Bass)本月表示，他是一直在做空UDF的人。他指责该非交易型房地产投资信托基金使用新投资者的资金支付现有投资者，并剥削“夫妻店”散户。巴斯的海曼资本管理公司一直在做空UDF IV的股票。他是去年年底对UDF提出庞氏骗局指控的人。
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德州庞氏骗局指控后，联合开发基金IV股票下跌
第四期联合发展基金(UDF IV)， a德克萨斯州的房地产投资信托嘉实交易所(Harvest Exchange)发表一篇文章称，多年来房地产投资信托基金一直像庞氏骗局一样运作，此后该基金股价下跌。United Development是一家非交易的房地产投资信托基金，去年在纳斯达克上市时，代码为“UDF”。
在Harvest网站的报告中，匿名作者说UDF伞具有庞氏骗局的特征，例如，它使用新资本支付分配给当前的投资者和UDF公司，并向早期的UDF公司提供大量流动性，以支付早期的投资者。文章称，一旦零售资本对当前UDF的资助停止，早期的UDF公司似乎无法独立生存。据称，这表明该结构可能会破产，而投资者将是蒙受损失的一方。
在线专业投资者网络发布报告后，UDF IV的股价从17.53美元暴跌至10.10美元。随后股价进一步下跌至8.55美元/股。
摩根士丹利和一名前财务顾问的高级金融欺诈案获逾100万美元赔偿
金融行业监管局仲裁委员会裁定92岁的吉纳维芙•利内汉(“利内汉夫人”)对摩根士丹利(Morgan Stanley)和前摩根士丹利顾问贾斯汀•阿马拉尔(“阿马拉尔”)索赔超过100万美元。利内汉夫人指责阿马拉尔篡改和反向篡改她的账目。阿马拉尔还为利内汉夫人的丈夫出谋献策，直到他五年前去世。
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