泰玛国际就麦道夫庞氏骗局达成6.87亿美元和解

伯纳德·l·马多夫投资证券有限责任公司受托人欧文·h·皮卡bob200体育德宣布，已与Thema国际基金达成6.87亿美元的和解协议，以解决与马多夫数十亿美元的关联马多夫庞氏骗局。现在，该协议必须得到法院批准。

根据彭博在美国，这家“爱尔兰投资基金向庞氏骗局输送了11亿美元”。数十年来，该骗局欺骗了数千名投资者(包括那些拥有离岸支线基金的投资者)数十亿美元。这6.87亿美元代表了马多夫的证券公司在破产前转移到Thema国际的全部资金，以及该期间之后19.26%的提款。bob200体育

Thema国际基金属于一些离岸实体，这些实体与马多夫的朋友、奥地利银行家索尼娅•科恩(Sonja Kohn)和瑞士本巴塞特家族有关联。皮卡德认为，在麦道夫的庞氏骗局开始失败时，科恩和本巴塞特兄弟为他提供了获取资金的关键途径。

作为彭博据报道，本巴塞家族成立了爱马仕国际基金有限公司。以及泻湖投资有限公司，这是他们1992年的第一批马多夫支线基金。根据皮卡德的说法，西玛国际于1996年通过百慕大的一家托管银行设立了麦道夫账户。

法庭记录显示，这些基金的咨询和管理费约为2.21亿美元。本巴塞兄弟被指控向麦道夫转移了约19亿美元。在马多夫庞氏骗局曝光后，美第奇银行(Bank Medici)被瑞士监管机构关闭。美第奇银行是Thema的投资管理公司，科恩曾担任董事长。

马多夫对被指控策划庞氏骗局的刑事指控供认不讳，目前正在狱中服刑150多年。与此同时，西玛坚称自己没有任何不当行为。它起诉汇丰控股公司(ADR)没有检查马多夫的证券公司及其经营方式。bob200体育作为和解协议的一部分，该银行向Thema投资者支付了6200万美元。

主题基金Thema有限公司此外，该公司的多家附属公司此前就庞氏骗局与皮卡德达成了1.3亿美元的和解。2013年，Lagoon及相关基金以2.4亿美元和解。

皮卡德公司试图追回麦道夫庞氏骗局中被盗资金的最新协议如果获得批准，将意味着大约127亿美元的投资者被骗资金已被追回。这大约相当于该计划中损失的每一美元本金的72%。

据估计，投资者总共损失了逾175亿美元。Picard一直试图通过起诉那些从麦道夫那里赚了钱的基金和客户来收回他们的资金。

麦道夫的庞氏骗局影响了各行各业的投资者，包括散户投资者、富有的投资者、名人投资者和机构客户。这种现象持续了多年而未被发现，这令人不安。

前纽约餐馆老板因1200万美元庞氏骗局被判入狱
不幸的是，仍然有庞氏骗局骗取投资者的钱。就在本周，一名前纽约餐馆老板因实施1200万美元的庞氏骗局被判处5年监禁。今年早些时候，哈莱姆市哈德逊河Café的前所有者哈姆雷特·佩拉尔塔(Hamlet Peralta)承认在假装经营酒类批发业务时欺骗投资者。相反，佩拉尔塔用这些资金(包括来自一个投资者的500多万美元)来偿还其他投资者的贷款和支付自己的开支。

除了刑期之外，佩拉尔塔还必须支付超过500万美元的赔偿金。

请联系SSEK合伙人集团今天，我们可以帮助您确定您是否有索赔的理由。

麦道夫投资者通过新的受托协议挽回72%的损失彭博社2017年9月6日报道