投资者律师博客美国认为对HSBC Holdings PLC部门提起刑事指控，可能会延期起诉协议
汇丰控股公司（HSBC）部门与美国政府之间的递延起诉协议现在处于危险之中，因为检察官考虑是否对银行提起刑事指控。汇丰银行（HSBC）在2012年说，将支付$ 1.92B的费用，以解决涉及其高管和宽松监督的洗钱调查，使毒品卡特尔和恐怖分子进入美国金融体系。汇丰银行承认，它与伊朗等受批准的国家开展业务，并帮助墨西哥毒品卡特尔洗钱。
作为避免起诉的交易的一部分，该银行同意保留一份独立的监视器，以确保其符合反洗钱要求。汇丰银行仍在缓刑。
但是，现在，司法部正在调查以来该银行是否已违反了美国法律，因为递延起诉协议已达成。该协议包括一条部分，称汇丰银行仍可能对其进行洗钱指控有关的进行负责。
潜在的刑事指控是关于7月针对汇丰银行在伦敦前外交换现金交易负责人马克·约翰逊（Mark Johnson）和前HSBC雇员斯图尔特·斯科特（Stuart Scott）提起的欺诈案。这两个人被指控涉及外汇交易的电汇欺诈和阴谋。据称，他们以客户为代价操纵价格，以便银行可以获利。
约翰逊（Johnson）和斯科特（Scott）是美国政府对货币操纵的持续调查的前两个人。他们被指控合谋获取有关一家公司计划在印度一家子公司出售其一部分股份的内部信息。HBSC被保留在销售收益约3.5亿美元的交易中。
但是，据称斯科特和约翰逊在出售前几天开始购买英镑，以便英镑的价格上涨。他们被指控鼓励客户以3P达成交易，以便在当时流动性较少时，获得更高的利率。政府说，由于他们的行动，男子赚了大约800万美元。
斯科特的律师否认了刑事指控。约翰逊不认罪。
据称不当行为将在汇丰银行与美国政府签署递延起诉协议之前发生。一家保留审查约翰逊交易的律师事务所发现，这种行为不是非法的。检察官不同意。他们说，汇丰未能对此事采取纪律措施。
尽管无效的递延起诉协议并不常见，但在2015年，司法部只是与它所做的那样。瑞银集团AG（瑞银）。瑞士银行在2012年签署了一项非关注协议，并在其外汇桌上承认非法行为。
瑞银和其他银行被指控操纵影响贷款和衍生品的基准利率。政府最终决定，即使瑞银自我报告了其参与费率索具的参与，该银行的不当行为足以取消早期交易，即
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