委内瑞拉工人成为Francisco Illarramendi庞氏骗局的受害者

我们的股票经纪人欺诈的博客我们的机构投资者证券博客一直在关注Michael Kenwoobob200体育d资本管理有限责任公司负责人Francisco Illarramendi的故事，他最近承认了证券欺诈、投资顾问欺诈、阴谋妨碍司法和电信欺诈。现在，针对海外客户的庞氏骗局的消息可能会影响到委内瑞拉的工人。

Illarramendi Venezuelan-American。根据全国公共广播电台/美联社他负责从一个州石油工人的养老基金中投资数亿美元。现在，委内瑞拉政府正试图从委内瑞拉石油公司(Petroleos de Venezuela)的员工退休基金中尽可能收回资金，该基金承担了约90%的投资。委内瑞拉石油部长拉斐尔•拉米雷斯(Rafael Ramirez)表示，任何养老基金损失都将由石油公司弥补。每《华尔街日报》在美国，石油工人工会的官员称，投资了大约5亿美元。

庞氏骗局的资金规模尚未得到证实。然而，美bob200体育国证券交易委员会表示，Illarramendi曾一度交出了一封来自委内瑞拉一位会计师的伪造信件，目的是为了核实约2.75亿美元的不存在资产。

检察官声称，Illarramendi在没有通知客户的情况下在投资账户之间转移资金，并伪造文件来欺骗客户。
虽然Illarramendi的所有投资者都在国外，但金融欺诈骗局影响了美国依赖Illarramendi集团投资的初创科技公司。

如果罪名成立，Illarramendi可能会在监狱里服刑70年。

美国国家公共电台/美联社2011年3月30日报道，委内瑞拉工人被卷入康涅狄格州庞氏骗局
委内瑞拉石油公司:与美国合作收回养老基金，华尔街日报，2011年3月27日

相关网络资源:
委内瑞拉石油公司

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