前Bernard L. Madoff Investment Securibob200体育ties LLC员工面临SEC的费用，以创建虚假交易以启用庞氏骗局

大卫·库格尔（David Kugel）是伯纳德·麦道夫（Bernard L.bob200体育Kugel被指控进行虚假交易，以保持Madoff的数十亿美元庞氏骗局。他已同意解决bob200体育证券欺诈指控。

SEC声称，在麦道夫工作了将近40年的Kugel，庞氏策划策划者要求将回顾的套利贸易信息转变为假交易。Kugel自己的BMIS帐户包括回顾性交易。尽管一些模仿Kugel为BMIS成功的ONDX的交易，但其他交易是基于他从旧报纸获得的历史事实建立的。

多年来，库格尔（Kugel）甚至从自己的BMI中撤回了这些虚假交易中的近1000万美元的利润。SEC纽约地区办事处George S. Canellos声称Kugel知道这些利润是假的。

另外两人被指控从库格尔提供的信息中进行虚假交易是乔安·克鲁皮和安妮特·邦戈尔诺。据称，两人都要求他提供有关多达数百万美元的交易的回顾数据。然后，他们将接受等于这些数字的信息和设计交易。这些虚假的贸易显示为投资者帐户报表的贸易确认。

SEC去年对两名妇女提出了证bob200体育券指控。委员会声称，邦戈诺（Bongiorno）定期通过电话，贸易确认和帐户报表定期设置虚假的书籍和记录，并误导了投资者。She also is accused of setting up false trades in her own BMIS counts that allowed her to cash out millions of dollars more than what was put in. Meantime, Crupi was accused of deciding what accounts to cash out and which investors should receive checks as Madoff’s scam stood on the brink of collapse. The two women are facing criminal charges over their alleged involvement. They have denied any wrongdoing.

检察官已对库格尔提起平行的刑事指控。周一，他对六项犯罪罪认罪，包括证券欺诈，阴谋和银行欺诈。bob200体育他将在5月被判刑。

同时，欧文·皮卡德（Irving Picard）被任命为负责帮助麦道夫（Madoff）的庞夫受害者弥补损失的受托人，他从库格尔（Kugel）和他的家人那里寻求至少2220万美元。

庞氏骗局
庞氏骗局可以描述为多层营销操作。董事在向客户提供给定的回报率的同时征集投资。但是，新投资者的本金并没有从真实利润支付实际利润，而是用来补偿早期投资者。一旦资金枯竭，庞氏骗局可能会给投资者造成毁灭性的损失。

SEC收取长期Madoff员工的费用，SEC，2011年11月21日
阅读SEC投诉（PDF）

伯尼·麦道夫亲信被捕，ABC新闻，2010年11月18日
更多博客文章：
SEC档案费用为2700万美元华盛顿特区庞氏骗局，股票经纪人欺诈博客，2011年11月21日
前德克萨斯州和首次资本储蓄和贷款支付450万美元的涉嫌外币庞氏骗局，股票经纪欺诈博客，2011年11月11日
SEC发布紧急命令，停止2600万美元的“绿色”庞氏骗局，机构投资者证券博客，2011年10月13日bob200体育
我们的股票经纪人欺诈律师事务所代表美国各地的庞氏欺诈受害者。