前德州和第一资本储蓄贷款公司因涉嫌外汇庞氏骗局支付450万美元

CFTC已经能够获得永久禁令和对前者的违约判决休斯顿居民杰弗瑞·艾伦·洛兰斯和第一资本储蓄贷款公司。作为他们涉嫌非法兑换外汇的补偿庞兹骗局两家公司都将支付120万美元的赔偿金和330万美元的民事罚款。他们被永久禁止从事与商品有关的活动。

根据该命令，Lowrance和第一资本储蓄贷款公司以欺诈性的方式招揽了至少36人参与外汇交易。据称，两人谎称自己是成功的交易员，并承诺投资回报率高达4.15%。他们还被指控在这家金融公司的网站上发布虚假的客户账户报表，显示了所谓的每月利润。法院表示，洛朗斯和第一资本不仅没有将客户给他们的钱存入外汇交易账户，而且涉嫌挪用资金创办宗教报纸，支持洛朗斯的个人和家庭成员的开支，并向现有投资者支付所谓的利润。该命令要求任何向洛兰斯和他的公司提供域名注册或网络托管服务的实体或个人立即关闭他们的任何招揽客户进行外汇或商品期货交易的网站。

正是伊利诺斯州北区联邦检察官办公室以经营2500万美元的罪名起诉了洛兰斯金融诈骗．今年7月，美国证券交易委员会指控他实施了一个数百万美元的庞氏骗局，欺骗了数百名投资者。据称，洛兰斯筹集了约2100万美元。他的目标投资者居住在美国二十多个州。他声称自己认同他们的基督教价值观和政府观点，以此来吸引投资者。

SEC的起诉书称，洛兰斯和他的金融公司告诉投资者，他们被保证每个月都有“可预测的”收入，以及高达7.15%的回报率。有些客户甚至收到了伪造的信用证。尽管到2008年，洛兰斯和他的公司已经失去了所有投资者的资金，但在2008年6月至2009年2月期间，他仍然从至少30多名投资者那里筹集了至少100万美元。

SEC指控其违反了《1934年证券交易法》、10b-5规则，以及《1933年bob200体育证券法》。它正在寻求惩罚、豁免和其他救济。

法院裁定杰弗瑞·a·洛兰斯及其公司因经营外汇庞氏骗局支付450多万美元,商品期货交易委员会
美国证券交易委员会指控外汇庞氏骗局运营者2100万美元2011年7月15日，美国证监会
阅读起诉书(PDF)

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