TD银行下令向德克萨斯州的Coquina Investments支付6700万美元超过12亿美元的庞氏骗局

陪审团已决定比TD银行必须支付Coquina Investments 6,700万美元，以在律师Scott Rothstein的12亿美元中发挥辅助作用庞氏骗局。Coquina Investments位于德克萨斯州科珀斯克里斯蒂市。TD银行是多伦多 - 统治银行的美国部门。

德克萨斯证券诉讼bob200体育由科奎纳（Coquina）提交的，认为TD银行官员在庞氏骗局中扮演着“积极的角色”。据称，他们通过与受害者会面，使欺诈行为保持欺诈行为，使其看起来好像实际发生了合法的业务。例如，投资者将与当时是TD银行副总裁的Frank Spinosa会面。

罗斯斯坦（Rothstein）会告诉投资者，他们正在购买涉及性和就业歧视案件的定居点中的股份，宾夕法尼亚州的律师事务所Rothstein Rosenfeldt Adler已经收集了证据或面对潜在被告的证据。显然，案件和定居点都是虚假的。

根据德克萨斯州庞氏欺诈投诉，罗斯斯坦将使用TD银行向投资者向虚假定居点支付投资者的资金，并向他们提供用于隐藏真相的文件，使他们参与骗局，并让他们重新投资。文件也被用来引入新的投资者。同时，较早的投资者获得了新投资者带来的钱。Coquina的法律团队坚持认为，如果没有TD银行的帮助，庞氏骗局就不可能存在。

陪审团的领班下达裁决的工头说，陪审团成员惊讶于银行允许经历多少陪审团，而无需竭尽全力阻止不同的交易。但是，TD银行坚持认为它没有做错任何事情。人们坚信，即使它曾担任罗斯斯坦·罗森菲尔德·阿德勒（Roshstein Rosenfeldt Adler）的银行，但实际上是罗斯斯坦（Rothstein）却使投资者感到震惊。

在6700万美元的判决中，3200万美元用于补偿性损失，3500万美元用于惩罚性赔偿。同时，有一些投资者因参与罗斯特因的德克萨斯庞氏骗局而针对TD银行提出了证券欺诈案件。bob200体育

罗斯斯坦在2010年对球拍，洗钱和欺诈表示认罪。他承认在2005年至2009年之间承担了庞氏骗局。他还说，3级资本基金，Centurion Centurion Structruct Growth LLC和Platinum Partners和Platinum Partners的价值保持了YETRAIGS的价值，使他的财务有助于保持其财务状况scheme afloat during the last few months by agreeing not to disclose to potential investors that he hadn’t made payments to the three hedge funds (that were planning to give him and his team a positive credit rating.) Rothstein then used new investors’ funds to pay back the hedge funds.

这些资金正在争议罗斯特因的主张，并起诉TD银行。罗斯斯坦因犯罪而被判处50年徒刑。

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多伦多 - 统治失去了6,700万美元的陪审团裁决Rothstein欺诈角色，彭博，2012年1月18日
TD银行协助Rothstein欺诈，投资者律师告诉陪审团，彭博社周刊，2012年1月17日
罗斯斯坦认罪，南佛罗里达商业杂志，2010年1月27日

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