达拉斯男子涉及4.85亿美元的庞氏骗局，包括涉及德克萨斯州议员的欺诈行为

一名法官因参与两个复杂的石油和天然气而判处约瑟夫·布林林（Joseph Blimline）判处20年监禁庞氏骗局那是在德克萨斯州和密歇根州发生的。这位达拉斯男子被判处两项阴谋罪名，实际上每项罪名被判处240个月徒刑，但美国地方法院法官玛西娅·克朗（Marcia A.他还必须向他的庞氏骗局受害者赔偿。

Blimline被指控与其他人合作，在2003年11月至2005年12月之间与其他人一起运行密歇根州庞氏骗局。该金融欺诈在其跌入之前收入超过2800万美元。政府说，欺诈者承诺投资者膨胀回报率。然后，Blimline将利用新投资者的付款来支付以前的投资者，同时还将投资者付款以其个人利益。

然后，骗子将庞氏骗局转移到2006年，在那里他们开始在达拉斯竞选Provident Promanties。该欺诈最终从约7,700名投资者那里赚了超过4亿美元。Blimline被指控还向得克萨斯州做出实质性虚假陈述，并且未向投资者披露重大事实，以使他们投资于Provident。再次，投资者的钱被用来向其他投资者支付。此外，Blimline从投资者的资金中获得了数百万美元的无抵押贷款，并指示Provident购买了属于密歇根州合资企业的毫无价值的资产。

Blimline将继续对刑事指控认罪。尽管他最初并未在2009年SEC针对Provident Provident的证券欺诈诉bob200体育讼中提到他，但委员会最终在庞氏骗局的受害者声称他在欺骗他们方面发挥了关键作用后，最终加入了他。政府将他描述为在财务骗局中发挥着重要作用的公司代表或“控制人”。

美国证券交易委员会的诉讼指控公众特许权使用费和三名创始人。委员会指责他们承诺至少有7700名投资者超过18％，并歪曲了这笔钱的使用。

SEC诉讼中还命名的是经纪经销商Provident Asset Management LLC和21个出售和提供证券的实体。bob200体育
法院在公众特许权使用费的资产上冻结紧急情况后，任命了一个接收者。

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达拉斯男子以五亿美元的庞氏骗局判刑，联邦调查局，2012年5月4日

达拉斯男子在公众特许权使用费，气体骗局案，达拉斯新闻，2010年8月31日，有罪

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德克萨斯证券bob200体育欺诈：SEC冻结了参与涉嫌4.85亿美元庞氏骗局的第四人的资产，股票经纪欺诈博客，2009年12月23日