德克萨斯州证bob200体育券综述：Provident Promanties首席执行官以4.85亿美元的庞氏骗局认罪，而地方法院维持顾问费用$ 100K仲裁裁决

Provident Provident的首席执行官Paul R. Melbye承认承认经营4.85亿美元的庞氏骗局，该骗局在美国欺骗了7,700多名投资者。他面临着高达47年的监狱。

根据检察官的说法，梅尔比没有向投资者透露重大事实，他发行了重大虚假的陈述，以使他们向促销员付款。美国证券bob200体育交易委员会于2009年7月起诉梅尔比和公众校长亨利·哈里森（Henry Harrison）和布伦丹·科夫林一半的石油和天然气租赁承诺，大多数资金将用于投资，租赁，矿产权，开发和勘探。年长的投资者收到的“回报”来自新投资者投入的投资资金。

库夫林（Coughlin）和哈里森（Harrison）于7月因刑事指控被起诉，他们正在等待审判。两名达拉斯男子均被指控犯有10项邮件欺诈罪和一项串谋犯有邮件欺诈的罪名。根据刑事指控，从2006年9月左右开始，哈里森，库夫林和其他人做出了虚假的陈述，并没有透露重大事实，以便让投资者向促销员付款。(These allegedly false representations included statements that investors’ money would only go toward a specific oil and gas project.) They also allegedly failed to disclose that Blimline, a Provident founder, had obtained millions of dollars in unsecured loans and he had previously been charged with securities fraud.

其他德克萨斯州证bob200体育券新闻，美国德克萨斯州南部地区地方法院决定不推翻投资顾问代表罗伯特·汤普森（Robert Thompson）被命令在费用分部争议中付款的100,000美元仲裁裁决。该案涉及加利福尼亚州居民的汤普森和克里斯·琼斯。两者都是前核桃街证券代表。bob200体育

琼斯和汤普森（Jones and Thompson）在2005年共同达成了一项协议，将费用与休斯顿地区的汤普森（Thompson）客户分配。两年后，他们因这种安排而参与了争议，并通过金融行业监管机构仲裁小组寻求解决方案，该小组拒绝在德克萨斯州拥有该场地。取而代之的是，听证会在加利福尼亚举行，仲裁小组发现汤普森以100,000美元的价格对琼斯负有责任。所有其他反诉和主张被拒绝。

汤普森随后提出了撤离的动议，声称决定在加利福尼亚举行听证会的决定使他有权利盘问证人并提供证据。地方法院否认汤普森的撤离动议。

法院说，由于《德克萨斯州一般仲裁法》和《联邦仲裁法》的法定Vacatur标准基本相同，因此它将在分析中使用TAA，同时查看监督这两项法规的普通法。法院还说，汤普森没有提供仲裁小组的成绩单或命令，这是他的论点所需的。法院裁定，无论仲裁小组是否在将场地放置在加利福尼亚州犯了错误，都无法撤消该奖项，因为汤普森没有表明该场地决定如何损害他的权利。

德克萨斯人认罪4.85亿美元，法院新闻，2012年11月9日

德克萨斯州东德克萨斯州的达拉斯男子被指控为4.85亿美元的投资欺诈计划，联邦调查局，2012年7月12日

合资企业崩溃到FINRA仲裁中，福布斯，2012年10月8日

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