美国证券交易委员会要求德克萨斯州威利兄弟为证券欺诈支付7.5亿美元bob200体育

美国证券交易委员会bob200体育要求山姆·威利及其兄弟查尔斯的遗产支付7.5亿美元bob200体育证券欺诈涉及离岸税务诈骗。今年早些时候，这对德州亿万富翁兄弟姐妹在民事法庭上被判负有责任。现在，案件已经进入审判阶段，以决定威利夫妇必须支付多少赔偿金。

根据做出判决的联邦陪审团的说法，威利兄弟对开曼群岛和马恩岛的离岸信托和其他实体负有责任，这些实体在1992年至2004年期间通过秘密交易为他们赚取了5.53亿美元的利润。欺诈涉及与他们出售股份的四家公司的离岸交易。这些销售本应在监管备案文件中被提及，但没有被列出来。

现在，证券交易委员会表示，除了利息外，它应该有权获得从骗局中获得的所有未缴税款。然而，这对兄弟的律师认为，适当的罚款是138万美元，而且法律不支持监管机构的排放理论。他们还认为，SEC不能取代美国国税局(Internal Revenue Service)的位置。(在欺诈过程中，美国政府并不知道威利夫妇欠税，因为他们没有披露对信托基金的控制权。)

美国证券交易委员会律师布里奇特·菲茨帕特里克承认，该机构以税收为基础的退税理论是独特的，但也是恰当的。她指出，这些信托是专门为了税收优惠而设立的。SEC原本希望威利父子根据信托公司的每一笔利润支付14亿美元。主持非陪审团审判的美国地区法官谢恩德林(Shira Scheindlin)禁止了这一努力。谢恩德林还在上个月的另一场非陪审团审判中澄清了兄弟俩的内幕交易指控。

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路透社，2014年8月4日，美国证券交易委员会告诉法官，德州大亨威利斯应为欺诈支付7.5亿美元
美国证券交易委员会寻求对威利兄弟公司至多7.5亿美元的制裁，《华尔街日报》，2014年8月4日

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