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Trendon T. Shavers,被指控经营德克萨斯庞氏骗局涉及他从他的住所运营的比特币计划必须支付超过40040万美元。SEC去年针对他和他的公司比特币bob200体育储蓄和信任提起了证券欺诈案,并寻求脱口秀。

根据监管机构的说法,得克萨斯州居民Shavers筹集了70万比特币,同时承诺每周高达7%的投资者利息。据称欺诈活动持续了2011年11月至2012年8月,当时庞氏骗局崩溃了。

在他在线上发布的促销活动中,剃须刀征集了贷方,每天提供1%的利息,以涉及至少50个比特币的贷款。他还发表了吹捧几乎零风险的帖子,声称该业务表现异常出色。什么时候他德州证券骗局bob200体育失败,剃须刀在捐赠时表现出对长期投资者和朋友的偏爱。

纽约州金融服务部已经传唤了许多投资者和数字货币公司,以更好地了解比特币(XBT)竞技场。信件已发送给主要参与者,要求有关消费者保护,洗钱控制,音调书籍,来源资金和投资策略的信息。在传票中,包括比特币交易所和处理器,主要投资者等,包括Zipzap,Google Ventures,Winklevoss Capital Management和Tribeca Venture Partners。

NYSDFS总监本杰明·劳基(Benjamin Lawsky)表示,金融监管机构认为,对于长期以来,对于虚拟货币来说,必须有适当的监管标准,从而使该行业受益。该部门希望发掘非法活动,并确保比特币公司客户的资金安全。(据报道,消费者一直抱怨虚拟货币交易正在处理。

重要的是要注意,仅仅因为发出传票并不意味着发生任何犯罪活动。

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