斯坦福集团有限公司档案类别的第2页2 -投资者律师史密斯投资欺诈律师发表的博客——牧羊人爱德华兹& Kantas LLP)

德州金融家艾伦斯坦福的庞氏骗局:SIPC要求地方法院扔掉证交会诉讼寻求偿还欺诈的受害者

发表于:2012年3月5日 | 通过牧羊人史密斯爱德华兹& Kantas LLP)

证券投资bob200体育者保护公司要求美国哥伦比亚特区的地区法院拒绝美国证券交易委员会(SEC)订单的要求,将使其偿还的受害者德州金融家r·艾伦斯坦福的70亿美元的庞氏骗局。经纪公司资助的非营利组织声称,该委员会并没有证明,这些投资者有资格得到SIPC的这种类型的保险。

站在SIPC是协会的独立经纪人/经销商。小组写了一封信给SEC主席夏皮洛声称迫使非营利偿还斯坦福的受害者不仅仅是一个“不合群的解决方案,但同时,它将建立一个“不可持续的先例。”

证交会的bob200体育证券诉讼针对SIPC是试图迫使经纪清算,这是第一步,SIPC必须采取证券投资者保护法案偿还其成员公司的客户。bob200体育然而,SIPC拒绝这么做,理由是斯坦福国际银行,总部位于安提瓜,不是如果其成员企业之一。斯坦福国际银行的金融公司发布了超过72亿美元的CDs出售给投资者。(斯坦福集团,属于SIPC)。CDs现在没有价值。

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SEC和SIPC去法院是否生斯坦福庞氏诈骗投资者保护

发表于:2012年2月6日 | 通过牧羊人史密斯爱德华兹& Kantas LLP)

美国证券交易委bob200体育员会(sec)要求地方法院法官罗伯特·威尔金斯使联邦证券投资者保护公司建立一个索赔过程的庞氏骗局的受害者r·艾伦斯坦福大学。这些投资者购买了7.2美元的定期存单,据说是虚假的。美国证交会起诉SIPC为了让它支付斯坦福的投资者的损失。

SIPC是一个非营利的公司,其资金来自经纪行业。它应该确保客户造成损失代理盗窃。

每个安全委员会认为,投资者保护法案的部分16 (b),这些投资者的保护,因为他们存的钱在斯坦福国际银行有限公司在安提瓜买CD的被认为已经存放在斯坦福集团有限公司,这是一个SIPC成员。欧盟委员会希望非营利性公司,开始在德克萨斯州联邦法院清算程序。

超过1 b美元证券欺诈索赔从成千上bob200体育万的申请者与斯坦福庞氏骗局可能提出如果法官批准美国证券交易委员会的要求。

这里的问题是客户是否被斯坦福庞氏骗局的受害者有资格SIPC覆盖他们持续的损失。SIPC说不。不相信斯坦福集团投资符合标准设立的联邦法律,谁能从这种损失获得赔偿。

SIPC的律师声称,美国证券交易委员会正试图建立一个清算程序不有有司法审查有关法律是否会考虑斯坦福的投资者”的客户。“SIPC希望法官命令SEC再次投诉,让发现,然后确定这一点。

同时,斯坦福大学在德克萨斯州刑事审判正在进行中。检察官指控他骗投资者通过投资于美元7 b在假的cd,他利用自己的资金来支持他的业务和支付一个奢侈的生活方式。斯坦福否认有任何不当行为。

上周在他的审判,前斯坦福金融集团有限公司首席财务官詹姆斯·m·戴维斯警戒斯坦福。戴维斯的证词对斯坦福是他达成的认罪协议的一部分。戴维斯不仅是斯坦福的前老板,而且这两个曾经在贝勒大学室友。

根据戴维斯,斯坦福告诉高管伪造投资回报和他的老板威胁要终止就业的,如果他们曾经报道说,他从安提瓜银行借了2 b美元来支付他的奢侈的生活质量。戴维斯承认帮助斯坦福欺骗投资者,面对三十年铁窗生涯。

SEC要求联邦法官命令SIPC支出计划对斯坦福的投资者来说,彭博社,2012年1月24日
证交会诉讼追求SIPC的支出《华尔街日报》,2011年12月13日
艾伦斯坦福是“首席摊贩”党的前财政首席作证布隆伯格,2012年2月6日

更多的博文:
陪审团审判始于庞氏骗子艾伦斯坦福的刑事案件股票经纪人欺诈博客,2012年1月23日

SEC起诉SIPC / r·艾伦斯坦福庞氏支出股票经纪人欺诈博客,2011年12月20日
证交会问题紧急订单停止26美元的“绿色”庞氏骗局,机构投资者证券博客,2011年10月13日bob200体育继续阅读;

陪审团审判始于庞氏骗子艾伦斯坦福的刑事案件

发表于:2012年1月23日 | 通过牧羊人史密斯爱德华兹& Kantas LLP)

两年半后,他被逮捕涉嫌运行一个70亿美元的庞氏骗局,艾伦斯坦福的刑事审判已经开始。德州金融家被控14项欺诈,以洗钱罪和阴谋。他否认有任何不当行为。

斯坦福大学被控发行70亿美元的欺诈cd投资者通过其总部设在安提瓜的斯坦福国际银行在一百多个国家。然后他涉嫌欺骗他们。

甚至自被捕以来这些投资者尚未恢复他们的钱。据路透社报道,有罪判决不一定会帮助他的庞氏骗局的受害者赔偿他们的损失。希望,然而,美国证券交易委员会起诉证券投资者保护bob200体育公司将解决这一问题。

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休斯顿股票经纪人欺诈律师事务所代表斯坦福银行投资者居住在拉丁美洲

发表于:2009年2月22日 | 通过牧羊人史密斯爱德华兹& Kantas LLP)

后,美国证券交易委员会(sec)的指控,r·bob200体育艾伦斯坦福涉嫌操作通过斯坦福集团数十亿美元的欺诈计划。有限公司,斯坦福投资者在厄瓜多尔、巴拿马和委内瑞拉一直联系他们国家的斯坦福国际银行的分支机构,试图关闭他们的账户。斯坦福大学拉美办公室在墨西哥、委内瑞拉、秘鲁、厄瓜多尔、哥伦比亚和巴拿马。斯坦福大学和他的同伴们被指控销售价值80亿美元的证券证书通过银行在安提瓜。bob200体育

在从某些斯坦福子公司和拉美国家的政府的反应:

斯坦福银行委内瑞拉SA,一个独立的商业银行隶属于斯坦福金融集团。有限公司说,它拥有足够的流动性是符合国际和国内标准。在巴拿马,该国银行业管理局说,巴拿马SA斯坦福银行4180万美元的资本在2009年1月(巴拿马政府,然而,不保证存款)。在波哥大,证券交易所说,斯坦福bob200体育金融集团的股票交易的经纪业务部门上周在哥伦比亚似乎每通常的操作。然而,不幸的是,成千上万的斯坦福大学在拉丁美洲的客户可能是这个国际的受害者,数十亿美元的骗局。

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斯坦福证券欺诈骗局数十亿美元的投资者联系休斯顿股票经纪人欺bob200体育诈律师寻求帮助

发表于:2009年2月19日 | 通过牧羊人史密斯爱德华兹& Kantas LLP)

美国证券bob200体育交易委员会(sec)收取罗伯特艾伦斯坦福大学和他的三个公司涉嫌参与一项数十亿美元投资欺诈案。他的公司命名的投诉包括斯坦福国际银行(SIB),斯坦福集团公司(国网公司),这是一个位于休斯顿的投资顾问和代理经销商,和斯坦福大学资本管理公司,位于安提瓜。SEC要求紧急救援的投资者已经被所谓的受害者。

美国证交会的控诉,在达拉斯,德克萨斯诉讼指控斯坦福大学和朋友和家人,他与编排的投资者的骗局。SEC宣称使用SIB国网公司财务顾问出售价值约80亿美元的“存单”向投资者承诺他们将获得高利率,事实上,未经证实的和可能的。SEC说,被告歪曲这些CD的时候告诉投资者,他们是安全的。

SEC起诉书还声称,斯坦福大学的另一个骗局涉及12亿美元的销售额分配策略(SAS),这是一个专有的共同基金包装项目,涉及物质的使用伪造的历史性能信息,帮助国网公司成长了SAS程序从1000万年的2004美元到10亿美元。在2007年和2008年,国网公司获得了约2500万美元的费用。程序的伪性能是用来运输大量书籍的注册投资顾问业务。这些顾问们提供大量的激励客户资产转移到SIB的CD程序。

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