联邦存款保险公司起诉普华永道会计师事务所& Crowe Horwath超过$ 1 b涉嫌欺诈,导致未能觉察出殖民银行的崩溃

记录第一次涉及联邦存款保险公司起诉失败银行的审计师,政府机构起诉Crowe Horwath LLP (CROHORP)和普华永道为超过10亿美元的所谓的故障检测bob200体育证券欺诈延续Taylor Bean &惠特克抵押贷款公司导致殖民银行的消亡。Taylor Bean是银行最大的客户之一。这两个审计人员被指控严重过失,专业玩忽职守,违反合同没有发现诈骗。

据FDIC的抱怨,两个殖民抵押贷款的员工,特蕾莎修女凯利和凯瑟琳Kissick,让泰勒Bean的官员没有它把钱从银行得到担保的回报。这导致Taylor Bean涉嫌偷窃殖民的近10亿美元承诺它将为银行提供抵押贷款已经卖给其他银行。联邦存款保险公司认为,不仅Kissick和凯利知道Bean的欺诈,但也使资金非法转移。两人后来承认协助Taylor Bean的欺诈行为。

2009年,阿拉巴马州银行业监管者被殖民。的垮台殖民银行被认为是我们国家历史上最大的银行倒闭,预计联邦存款保险公司的保险基金成本约50亿美元。

虽然审计公司通常倾向于受益于同等抓,普通法原则,防止一个做坏事的人起诉另一个为钱由联合不当行为(因为员工的行为通常是公司估算,在这种情况下殖民通常也被认为是一个做坏事的人),联邦存款保险公司bob200体育证券的情况描绘了殖民贷款官员的流氓员工正在对银行的interest-especially殖民受伤的欺诈时借给Taylor Bean数亿美元所担保的贷款不存在或者是一文不值。如果FDIC成功证明Kissick和凯利都为自己的利益工作,然后在帕里抓不得为普华永道会计师事务所和克洛诺华提供这样的保护。

同时,普华永道会计师事务所的法律团队声称殖民的员工采取措施保护殖民免受损失和Taylor Bean已经支付银行每月20 - 30百万美元的利息。被告也认为审计师不应该期望发现隐藏的如此之好,联邦存款保险公司的欺诈和OCC没有发现它时进行有针对性的考试。

一个两个诉讼——普华永道和殖民银行的故事,《福布斯》,2012年11月10日

联邦存款保险公司起诉审计师在殖民银行崩溃,聪明的钱/道琼斯(Dow Jones), 2012年11月15日

联邦存款保险公司

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