在5.86亿美元的和解后，西联汇款现在是集体诉讼证券案件的被告-投资者律师博客- 2017年2月23日bob200体育

一个证券集体诉讼案件bob200体育西联汇款公司(UW)已被该公司公开交易证券的购买者起诉。bob200体育购买者会在2/24/12到1/19/17之间购买证券。bob200体育主要原告是一家机构投资者。该诉讼是UA当地13养老基金诉西联公司案．

该诉讼称，西联汇款及其多位现任和前任董事和/或高管做出了虚假和误导性的陈述，并没有披露有关西联汇款业务和合规政策的不利信息。相反，据称西联汇款及其高级管理层告诉投资者，该公司的合规程序是健全的，符合法律，原告称这两种说法都是虚假的。

西联汇款被指控协助和教唆一个国际犯罪活动网络，没有实施有效的合规计划，并无视不当行为以牟利。据称，这些违规行为导致西联汇款的股价被人为抬高。

西联汇款与司法部、联邦贸易委员会达成和解，赔偿5.86亿美元
上个月,《华尔街日报》据报道，西联汇款同意支付5.86亿美元，以解决司法部和联邦贸易委员会分别提出的刑事和民事指控。政府指责该公司没有有效监管可能存在欺诈行为的客户。

根据美国司法部的说法，西联汇款没有建立“适当的控制和纪律机构”，合规政策被违反，从而导致了欺诈、洗钱和非法赌博等非法活动的发生。据报道，数亿美元的“被禁止交易”发生了。

西联汇款与美国司法部达成了一项“暂缓起诉”协议，根据该协议，只要西联汇款加强合规计划，检察官将暂缓并撤销任何刑事指控。

作为和解协议的一部分，西联汇款承认没有继续执行一个有效的反洗钱项目，这导致它帮助和教唆电信诈骗犯。

另外，西联汇款与49个州和哥伦比亚特区就欺诈引发的电汇达成和解，赔偿500万美元。该协议解决了一项针对通过该公司电汇服务以欺诈目的汇钱的调查。

自2001年以来，许多西联汇款公司的特工因与犯罪分子串通诈骗个人而被定罪。2010年，西联汇款(Western Union)以9400万美元和解了与洗钱相关的缺陷指控。这些索赔是由四个州提出的。

我们的bob200体育证券律师事务所代表机构投资者弥补他们的损失。联系SSEK合作伙伴集团今天，并要求与我们之一机构投资者欺诈律师．