“高收益”投资诈骗投资者花费超过5000万美元导致定罪的四个

在丹佛一联邦陪审团发现四个参与者犯有证券欺诈和其他费用与“高收益投资计划”中,数百名投资者损失了5600万美元。bob200体育

诺曼·施密特,丹佛被发现犯有同谋证券欺诈、邮件欺诈和网络欺诈除了洗钱。bob200体育科罗拉多州利特尔顿的查尔斯•刘易斯,被判犯有阴谋,邮件欺诈、通信欺诈、证券欺诈和洗钱。bob200体育乔治艾伦•杂草本顿,病了。,was convicted of mail fraud, wire fraud, and securities fraud, and Michael Duane Smith, of Colbert, Wash., was convicted securities fraud. Schmidt is seeking appeal.

两人已经认罪的方案:贾尼斯麦克莱恩施密特,丹佛,被判处九年有期徒刑,和乔治Beros瓶的高度,俄亥俄州,宣判。另一个所谓的参与者欺诈,彼得·a·w·莫斯被起诉,但显然是在英国。美国联邦检察官办公室正试图引渡他。

Smitty的投资、储备信托基金会和资本控股虚构的公司名称被告被指控中使用的“庞氏”骗局。根据法庭的证词,施密特获得数千万美元的投资者来说,他和被告用于他们自己的个人利益。

该计划被称为“高收益投资计划”承诺的回报率从2%降至400%。投资者被假月度报表错误反映出增长和盈利的投资者的基金的一部分新投资者的资金用于支付投资者之前,根据美国联邦检察官办公室。

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