休斯顿养老基金对BofI控股证券欺诈诉讼文件bob200体育

休斯敦市政府雇员养老金体系正在起诉网络银行公司BofI控股有限公司(BofI)。养老基金声称从事非法放贷的银行和其他不当行为来提高利润。

例如,根据起诉书,BofI控股再融资贷款借款人参与一伙就赌博环,没有透露这是用表外实体购买彩票应收账款,贷款给外国人怀疑或犯罪背景的,没有一个健康的合规制度,未能告诉投资者,监管和政府传票的主题和等待联邦调查。休斯顿养老基金正在寻求集体诉讼地位。

此案受到一个告密者提交的案件ex-junior审计师BofI控股。告密者声称网上银行公司发行贷款某些外国人没有正确审查他们即使他们中的一些人有犯罪的过去。BofI否认他的论点和反驳自己的诉讼。

然而,其他前BofI员工也提出自己的欺诈指控,包括:

·银行不落实或执行适当的内部控制。

·违反了1970年的银行保密法案贷款给外国人怀疑历史。

·雇佣罪犯身份地位的高级官员没有得到所需的豁免。

·给贷款属性不符合1973年的洪灾保护法案。

·贷款给借款人偿还贷款的能力是有问题的。

前雇员之间的关系也表示担忧BofI首席信贷官托马斯·康斯坦丁和评估师丹弗林,他似乎是在银行参与贷款评估。弗林的评估也被质疑可能缺乏价值。

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休斯顿市政雇员养老金体系2016年4月14日,路透社

养老基金加入对BofI控股的集体诉讼圣地亚哥联合通报,4月15日,2016年