利比亚基金投资者指责高盛金融剥削——律师的博客——6月13日,2016年

在伦敦高等法院,诉讼中的审判带来的利比亚投资局(LIA)对高盛(GS)正在进行。主权财富基金声称在2008年,华尔街银行误导了许多衍生品交易,导致它失去1.2美元五年前当合同到期。相关事务花旗集团(Citigroup)股票和其他公司的stmck。

法庭文件中国家投资局曾想买全球公司的股权,这可能与将来的发展。主权财富基金成立于2006年,管理资金的油田在利比亚被美国政府被视为恐怖主义的国家的名单中赞助商。

高盛取得了超过200美元的交易。同时,利比亚基金失去了投资在经济危机导致股票价格下跌。

高盛纠纷由利比亚投资局的指控,声称它是一个不成熟的投资者,公司利用,说服它投资交易不想或理解。律师在法庭上为主权财富基金指责高盛利用礼物,去摩洛哥、伦敦、迪拜、培训计划和实习的兄弟的副执行长基金的基金进行投资。

同时,高盛声称利比亚投资局足够复杂的投资者理解投资和参与。它否认有不当行为。然而,然而,电子邮件给公司高管承认该基金的缺乏先进性作为投资者。

还在问题的行动高盛(goldman Sachs)前银行家约瑟夫Kabbaj据称用餐基金工作人员在训练去英国旅行包括时尚酒店住宿,以及昂贵的在伦敦的一些最好的餐馆吃饭。

Kabbaj据说花了31000美元为其中的一个旅行。据说他还买了礼物给基金员工和对待他们摩洛哥度假。

利比亚基金的法律团队指责Kabbaj基金的“代写”文档的员工有助于说服董事会投资和在其他场合做演讲高盛(Goldman Sachs)的基金。Kabbaj也被指控Haitem Zarti飞行,该基金的弟弟副执行编辑到迪拜,给他五星级住宿,安排他招待的妓女。Zarti是实习。

银行实习对个人关系的授予主权财富基金受到审查。2015年,纽约梅隆银行(BK)同意支付14.8美元解决指控它给官员的亲属联系实习这样一只基金在中东地区。美国证交会指控违反美国反贿赂法律银行为了保持基金的业务。银行没有否认或承认这项研究解决。

在接受《华尔街日报》采访时,Kabbaj说他从来不安排妓女Zarti或任何官方的基金。他还说,高盛的合伙人批准他费用的基金。