NASAA警告反对群体集资,Investment-for-Visa诈骗和其他投资欺诈

北美证券管理协会发布了其年度金融产品列bob200体育表和实践,它认为在投资者投资的最大危险。10在今年的名单,由证券监管机构在协会的执行部分是:bob200体育

1)黄金和贵金属2)本票3)Reg D / 506规则私人产品4)高风险天然气和石油钻井项目5)房地产投资计划(reit)
6)销售人员没有许可证提出建议与清算7)互联网提供涉及集资”8)eb - 5 Investment-for-Visa诈骗9)投资顾问从事实践和提供建议,不适合一个投资者10)骗子试图隐藏他们的欺诈计划使用自主ira
名单上的前六被认为是持续的威胁,而最后四个是新的。例如,尽管集资”,包括要求人群特定数量的钱捐给某个事业,以换取一定的奖励,并不是一个新的方式来筹集资金,制定的就业法案》(可以让投机,小公司的方法投资者出售证券)约1600到1700个网站有关集资”出现了。bob200体育当然,肯定有许多合法的初创公司使用这种方法卖给投资者。然而,科伦纽约业务认为毫无疑问骗子隐藏在这些公司中。

它不会帮助群体集资的规定目前不存在。麻萨诸塞州的证券监管机构已经指控一位居民在集资”bob200体育计划骗取至少20 153美元的投资者。诈骗犯被指控使用他的公司网站,Facebook和Twitter来筹集资金。

至于自主IRA,骗子可以很容易地创建虚假业务为这种类型的共和军,是否促进庞氏骗局或另一种类型的投资欺诈行为。他/她的工作变得更加容易,因为自主IRA受托人与托管人欠投资者有限的职责。它不会帮助投资者留下错误印象的东西合法而他们的钱应该是防止损失。

与eb - 5投资签证诈骗,外国人提供机会获得美国签证下的投资移民计划,以换取投资至少500美元到一个新的业务。这可以吸引很多人真正寻找这种类型的机会变成一个虚假的风险,最终欺骗他们。

4第四“新”骗局,而投资顾问已经知道不当行为或者给可怜的过去对投资者的建议。然而,在伯纳德•马多夫(Bernard Madoff)的庞氏骗局之后,花费数十亿美元的投资损失,监管机构和投资者终于得到了急需的敲响了警钟,这种类型的巨大骗局很容易继续在一个多年来投资咨询公司,而不被对方发现。

NASAA杰克大肠Herstein总统提醒投资者,以确保他们独立核实,投资风险是合法的和做背景调查公司和/或个人做出投资决定签约之前提供。你可以随时检查与证券监管机构来找到更多关于这些政党和bob200体育他们提供的产品。

史密斯在牧羊人爱德华兹和Kantas,律师事务所,我们的投资欺诈律师代表客户在所有类型的金融欺诈赖账。我们已经帮助成千上万的投资者收回他们的损失。

法律为骗子提供的个人经济增长计划NASAA, 2012年8月21日

集资”前新投资者威胁,监管组织说,CrainsNewYork, 2012年8月22日

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