美国证券交易委员会在中国投资者寻求美国移民的1.25亿美元欺诈案中被冻结资产

美国证券bob200体育交易委员会(sec)表示，已对洛桑·达尔吉(Lobsang Dargey)实施资产冻结，他被指控欺骗希望通过EB-5投资移民试点项目获得美国居留权的中国投资者。监管机构称，Dargey和他的Path America公司为华盛顿州的两个房地产项目筹集了1.25亿美元，同时将1400万美元用于其他房地产项目，并将300万美元用于个人支出。

在EB-5项目中，外国公民只要向一个特定项目投资至少50万美元，就可以获得美国的居留权，该项目可以在美国保留或创造至少10个就业机会。据称，达尔吉和他的公司在该项目下获得了250名中国投资者的投资。

SEC称，Darby向美国公民及移民服务局(U.S. Citizenship and Immigration Services)和中国投资者表示，这些资金将用于西雅图市中心的一座摩天大楼，以及埃弗雷特(Everett)一个带有农贸市场的住宅/商业开发项目。该监管机构还声称，Darby在投资获得永久居留权的机会上误导了投资者。例如，如果投资者的资金用于与美国移民局批准的计划有重大偏差的项目，他/她的居留权申请可能会被拒绝。

除了资产冻结和禁止达尔吉及其公司追查新投资者的命令外，SEC还批准了一项命令，加快发现文件，并要求达尔吉将转移到海外账户的资金带回美国

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阅读SEC的诉状(PDF)

EB-5投资移民项目