bob200体育证券案件:巴西石油公司将在集体诉讼案中支付29.5亿美元，och Ziff对冲基金前高管因投资诈骗被起诉，前银行家被指控诈骗Excel银行数百万美元

前对冲基金高管因涉嫌非洲投资欺诈在纽约被起诉
纽约布鲁克林的一个大陪审团以欺诈、阴谋和其他刑事指控起诉了Och Ziff资本管理公司欧洲业务前负责人迈克尔·科恩。据检察官称，科恩隐瞒了涉及一家矿业公司投资的利益冲突，并欺骗了一家机构客户。

这位对冲基金och Ziff前高管和他的前公司被控向一家英国基金会做陈述，该基金会随后同意在2008年向一家非洲合资企业投资至多2亿美元。科恩被控使用合资基金从一个向他借钱买游艇的人那里购买股票，他被控没有披露自己在投资中的股份。与此同时，CNBC据报道，他欠科恩钱，据称用购买股票的资金偿还了400万美元。

科恩被指控试图通过伪造信件和向美国证券交易委员会、美国国税局和联邦调查局提供“严重虚假”的陈述来掩盖投资骗局。

去年，SEC对科恩和另一名前och Ziff官员提出指控，称他们参与了一场贿赂骗局，以获得非洲业务。此前一年，美国司法部指控Och-Ziff公司收受超过1亿美元贿赂，以换取非洲自然资源相关交易，Och-Ziff就此达成和解，和解金额超过2亿美元。

前密苏里州银行家承认诈骗Excel银行
前银行家肖恩·海耶斯(Shaun Hayes)对被控诈骗Excel银行数百万美元的刑事指控供认不讳。他的业务部门迈克尔·利茨(Michael Litz)也被指控欺诈银行，将于本月晚些时候出庭受审。

海耶斯参与了让密苏里州锡代利亚的Excel银行从他和利茨的有限责任公司购买逾期贷款。海耶斯因银行欺诈和挪用超过1000万美元的银行资金将于4月被判刑。

Petrobas与投资者达成29.5亿美元的集体诉讼和解
在美国有史以来达成的最大证券集体诉讼和解协议bob200体育之一中，石油巨头巴西国家石油公司(Petrobas)同意支付29.5亿美元，同时坚称自己没有任何不当行为。
过去四年里，这家巴西运营的石油公司因涉嫌收受回扣而饱受抨击，其中包括涉嫌贿赂20多亿美元的Petrobas高管、政界人士以及主要的建筑和工程公司。所谓的大规模腐败被称为“洗车丑闻”。投资者在这些指控之后起诉了这家石油巨头。

就在上周，巴西证券交易委员会(sec)对bob200体育巴西国家石油公司(petrobas) 8名前高管提出正式指控，指控他们在钻井船承包过程中可能存在违规行为。

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检察官称，前对冲基金高管Och Ziff因在非洲投资计划中欺诈被起诉， CNBC, 2018年1月3日

阅读SEC在科恩案中的诉状(PDF)

银行家肖恩·海耶斯认罪、正义。2018年1月3日

巴西石油公司将支付29.5亿美元解决美国腐败诉讼路透社2018年1月3日报道