bob200体育证券诈骗案:庞氏骗局操作者被判入狱，基金经理认罪，前期权交易教练涉嫌挪用投资者资金，170万美元金融骗局导致10年监禁-投资者律师博客- 2017年5月26日

美国证券交易委员会指控一名男子实施1000万美元庞氏骗局
美国证券交易委员会(sec)指控马克•安德森•琼斯(Mark Anbob200体育derson Jones)犯有欺诈罪，他在另一起刑事案件中被判处70个月监禁。琼斯承认经营一家10美元的庞氏骗局．

据美国证券交易委员会称，琼斯在美国多个州以及华盛顿特区招揽了投资者。他通过发行期票以及为愿意投资“桥梁基金”的客户提供个人担保来实现这一目标，“桥梁基金”据称是向等待商业银行贷款的牙买加企业提供贷款。

然而，琼斯并没有按照他所说的方式进行投资，而是用投资者的一部分现金支付自己的开支，并进行了庞氏支付。

投资基金经理承认串谋诈骗
尼古拉斯·米塔科斯(Nicholas Mitsakos)承认合谋诈骗投资者。经营Matrix Capital Markets的Mitsakos向客户兜售虚假的投资记录。

据检察官称，米塔科斯告诉潜在投资者，他监管着超过6000万美元的资产，而实际上，在开曼群岛的一家基金给他约200万美元投资之前，他根本不监管任何客户资产。他声称，12年至15年的年回报率为20%至66%。

检察官表示，米佐科斯将约80万美元的投资者资金用于自己的开支。在他投资的120万美元中，他损失了很大一部分。

前交易教师被控诈骗私募基金投资者
证券交易委员会bob200体育证券欺诈指控古斯塔沃·a·古兹曼，前期权交易教练。欧盟委员会指控他挪用投资者资金并做出重大虚假陈述。

根据监管机构的申诉，至少在2010年4月至2015年8月期间，这位前交易教练为一只所谓的股票期权基金和一只房地产基金从投资者那里筹集了210多万美元。然后他挪用了这些基金中大约三分之一的钱来支付自己的工资和支付自己的开支。他还用这笔钱进行了庞氏支付。

与此同时，投资者收到了虚假的税务文件和账户报表。这些文书夸大了回报，以掩盖古兹曼通过不顺利的期权交易损失了投资者的其余资金。

被控亲和诈骗的男子被判10年
迈克尔·戴尔·本尼斯(Michael Dale Bennis)承认犯有170万美元的诈骗罪亲和力欺诈他被判处10年监禁。本尼斯欺骗朋友和亲戚。他们中的几个人把毕生的积蓄都给了他投资。

在金融危机期间，他的另一项业务失败后，他开始日间交易。本尼斯从2012年开始从事财务欺诈，当时他成立了投资集团棱镜联盟(PRISM Alliance)。

本尼斯向投资者发送了虚假的电子邮件，谈论他正在进行的交易，并制作了电子表格，让投资者看起来好像从这数百万美元中获得了高额回报。他甚至制定了一份欺诈性投资欺诈协议，制作了虚假的税务文件。

除了在监狱里服刑，本尼斯还必须向受害者支付赔偿金，并向美国国税局缴纳20万美元的欠税。

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