的美国证bob200体育券交易委员会对两名自称是加州奥兰治县一家购物中心教堂牧师的男子提出欺诈指控。肯特·r·e·惠特尼和大卫·李·帕里什被指控以当地越南社区成员为目标，诈骗投资者数百万美元。监管机构已经冻结了一笔资产，他们称之为2500万美元的庞氏骗局。
惠特尼，她有一个刑事欺诈他是健康自我教会的创始人。该委员会表示，他在从联邦监狱出来三个月后建立了教堂，他曾因另一项投资骗局而在那里服刑，该骗局欺骗了10名投资者60多万美元。
该监管机构在诉状中称，“健康自我教会”的投资项目(名为CHS信托)吹嘘:
威廉·尼尔·加拉格尔是达拉斯地区的一名电台主持人，自称“金钱医生”，现在正面临证券欺诈指控，指控他和他的公司，加拉格尔金融集团和w·尼尔·加拉格尔博士代理公司，试图在德克萨斯州的一个1960万美元的庞氏骗局/亲和力欺诈中骗取老bob200体育年投资者的退休金。的美国证bob200体育券交易委员会对他们提出了民事欺诈指控。
根据证券交易委员会投诉从2014年12月到2019年1月，Gallagher从达拉斯/沃斯堡地区筹集了至少1960万美元(甚至可能超过2900万美元)，来自大约60名年龄从60岁到90年代初的老年投资者。据称，他是通过自己的公司进行这一交易的，监管机构称之为“亲缘欺诈投资骗局”，这也是一种庞氏骗局。
加拉格尔被指控利用他的广播节目针对退休的基督教投资者，这些人是他的广播听众，他通过在节目中经常提到宗教来讨好这些人。据称，他还敦促电台听众致电GFC召开会议，期间他将帮助他们制定退休计划，并就如何在不承担任何风险的情况下赚钱提供建议。
根据最近发表在《金融研究评论》在美国，伯尼·马多夫的庞氏骗局不仅骗取了一万多名投资者数十亿美元，还导致许多投资者不再信任金融行业。这项研究叫做信任破坏:欺诈对投资者行为的影响．
研究人员能够追踪到马多夫诈骗案在直接受到影响的投资者之外的影响，因为身为犹太人的马多夫主要与富有的年长犹太投资者合作。康奈尔大学应用经济学和管理学助理教授Scott Yonker是这项研究的合著者，他将麦道夫庞氏骗局描述为一个亲和力骗局它的目标是拥有相似背景的投资者。也就是说，他的受害者包括散户、富有的投资者、著名的投资者、名人和各种实体和金融基金。
研究发现，一旦马多夫的庞氏骗局被公众所知，那些与受害者本人相识或住在受害者居住地的投资者就会从他们的财务顾问那里提取3630亿美元，并将资金存入银行，这几乎是马多夫被要求向投资者支付的170亿美元的20倍。
斯蒂芬·j·哈奇，策划了七千万美元亚利桑那州庞氏骗局,被判处五年监禁。哈奇承认犯有欺诈罪，他针对的是基督教投资者，导致许多人失去了毕生的积蓄。
作为认罪协议的一部分，这名德州男子同意向投资者返还100万美元。与此同时，检察官同意不对哈奇的子女提出刑事指控。
许多受害者是他的家人和朋友。哈奇说服110名投资者投资各种房地产，承诺在土地交易中获得两位数的回报。
美国证券交易委bob200体育员会(sec)对密歇根州弗林特市丰盛生命事工的牧师拉里·霍利(Larry Holley)提出欺诈指控。根据监管机构的说法，这名牧师使用基于信仰的废话，向他的目标招揽投资，让他们相信他是一家拥有数百个商业和住宅物业的成功房地产企业。证交会的亲和力欺诈投诉称，Holley的骗局从80多名投资者那里筹集了约670万美元，这些投资者被承诺获得高回报。
据称，霍利在美国各地的教堂举办了“幸福人生会议”，实际上是财务报告。在这些聚会中，他会要求教众在他给他们的卡片上披露他们的财产，并承诺“为这些卡片祈祷”。据说他称投资者为“正在成长中的百万富翁”。
SEC的起诉书还称，Holley的商业伙伴帕特里夏•恩赖特•格雷(Patricia Enright Gray)针对的是最近被解雇的、拿到遣散费的汽车工厂，她提出为他们提供咨询，帮助他们提高财务水平。据称，她承诺将他们的退休基金转入税收优惠的个人退休账户(IRAS)，并将他们的钱投资到霍利的公司Treasure Enterprise。她在弗林特的一个宗教广播电台宣传自己的服务。
美国证券交易委员会bob200体育起诉厄尔·d·米勒bob200体育证券欺诈．据监管机构称，这名来自印第安纳州的男子通过私人投资公司5 Star Capital LLC和5 Star Commercial LLC欺骗投资者，其中许多投资者是阿米什人，对投资并不熟悉。
SEC表示，米勒从去年开始招募投资者。他创建的私人投资实体本应投资于其中一家公司拥有的专利的房地产和绿色产品。然而，监管机构声称，实际上没有专利。相反，该机构声称，这些钱流向了本该开发其他产品的公司，包括节能洗衣机和脚踏式轮椅。这些投资中的大部分很快就失败了。大部分资金投资于贷款，本应每月支付利息。然而，这种付款只发放了5个月，然后就完全停止了。
米勒在阿米什报纸和阿米什社区会议上推销他的投资服务。他为投资者的钱开出期票。这些债券的固定收益率为每年8-12%，比包括银行存款在内的其他固定收益投资的收益率要高得多。据称，他还表示，自己没有因管理该基金而获得任何报酬，尽管据称他自己花了100万美元。至少有70名投资者被骗。
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美国证券交易委员会bob200体育指控Leroy Brown Jr.犯有德州证券欺诈bob200体育．布朗是一名美国退伍军人，据称他曾邀请退役和现役军人以及其他人与他和他的LB股票与交易咨询公司一起投资。
他被指控的不当行为包括，把自己的公司说成是在美国证券交易委员会(SEC)和金融行业监管局(Financial Industry Regulatory authority)注册的，其实两者都不是;吹嘘自己拥有所有证券牌照(其实他没有);通过大量虚假陈述制造一种成功和合法性的虚假感觉，以吸引人们投资。bob200体育据称，布朗还说服投资者购买1,000美元的公司股票会员证书，以参与所谓的未开发房地产投资，据称“保证”他们的钱会翻倍甚至三倍。SEC表示，相反，他把投资者的资金存入了自己的账户。委员会认为德州证券骗局已经持续了大约16个月。bob200体育
亲和力诈骗
北美证券管理协会(North Amerbob200体育ican Securities Administrators Association)发布了年度投资者威胁排行榜。该榜单是通过对其成员国证券管理者的民意调查编制的。bob200体育随着《Jumpstart Our Business Startups Act》的颁布，该法案取消了在招揽证券和其他投资时的广告限制，现在投资者比以往任何时候都应该更加谨慎。bob200体育
列表:
私人产品(特别是欺诈性私募发行，也被称为Reg D/Rule 506发行):这些是流动性很强、监管不力、透明度极低的有限投资发行。它们有风险，可能不适合个人投资者。现在，有了《就业法案》，这些私募产品可以向公众推广，这意味着它们的广告可以被放置在广告牌、社交媒体和其他平台上，尽管不是每个看到它们的人都有资格投资。
房地产投资信托基金:房地产投资诈骗可能涉及新的开发项目或购买，或陷入困境的房地产。由银行拥有或等待止赎或卖空的非交易型房地产投资信托基金可能会给客户带来问题，而据称与房地产相关的投资基金没有股本，而且杠杆率很高。
庞氏骗局与高收益投资:高收益通常意味着更大的风险。这种类型的投资计划和庞氏骗局承诺了高回报和低风险，同时证明了为什么机会如此巨大。金融诈骗犯通常会兜售伪造的证书或属于某个组织或团体，早期投资者在向新投资者推销时获得回报。这样的金融骗局最终会崩溃。
亲和力欺诈:这种类型的财务欺诈的目标是特定组织或团体的成员。通常，欺诈者之所以被信任，是因为他们有共同的从属关系。年龄、成员、母校、种族、宗教等)
用于掩盖欺诈的自我导向ira:自我指导的个人退休账户，通常是安全的投资，可以用来隐藏一个金融诈骗．骗子可能会声称账户的托管人对投资者负有比实际更多的义务，导致投资者错误地认为他们的投资不会受到损失和/或合法。
高风险油气钻探项目:对一些投资者来说，能源投资正成为比传统债券、股票和共同基金更受青睐的投资方式。它们风险很大，只适合那些可以承受巨大损失的投资者。不幸的是，一些推销商会隐藏这些风险，迫使客户投资。
代理交易账户:这可能涉及到允许自称是经验丰富的交易者的个人为你管理或建立一个交易账户。不建议投资者让无证人士接触您的经纪帐户信息或为您设立帐户。任何为投资者管理此类账户的人都应正确注册，并无不良记录。
数字货币:虚拟货币，如PP币、比特币等。这种货币没有有形资产支持，不受很多监管，也不是政府发行的。数字货币的价值可能非常不稳定。
NASAA投资者面临的最大威胁北美证券管理协会bob200体育
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