司法部开始向伯尼·麦道夫（Bernie Madoff）的受害者分发付款
伯尼·麦道夫（Bernie Madoff）因跑步而被捕近9年数十亿美元的庞氏骗局，美国部门大法官已开始支付欠其受害者的分配。这笔钱来自Madoff受害者基金，这是一个$ 4B的基金，用于定居摩根大通公司（JPM），这是庞氏大师使用的银行，以及麦道夫（Madoff）长期客户之一的杰弗里·皮科尔（Jeffry Picower）的财产。
该基金将在第一轮分配中偿还24,000多名受害者约7.72亿美元。由破产法院监督的另一个基金已经向投资者支付了超过10B的费用。将由Madoff受害者基金会支付的投资者是那些在破产程序中没有资格恢复资格的投资者。
纽约妇女对投资骗局表示认罪
艾丽莎·阿德勒（Alisa Adler）对两项电汇欺诈罪认罪。阿德勒（Adler）是ASG房地产服务集团的前负责人。
根据最近发表的一项新研究金融研究审查，伯尼·麦道夫·庞兹（Bernie Madoff Ponzi）骗局不仅使超过10,000美元的投资者投资数十亿美元，而且还导致许多投资公众停止信任金融业。该研究称为信任破坏：欺诈对投资者行为的影响。
研究人员能够跟踪直接影响的投资者之外的麦道夫欺诈行为的影响，因为犹太人的麦道夫主要与富有的老年犹太投资者合作。该研究的合着者康奈尔·斯科特·扬克（Cornell Scott Yonker）的应用经济学和管理助理教授将麦道夫·庞氏骗局描述为亲和力骗局因为它针对具有类似背景的投资者。话虽如此，他的受害者包括散户投资者，富裕的投资者，著名投资者，名人以及各个实体和金融基金。
The study found that once the Madoff Ponzi scheme became public knowledge, investors who either personally knew his victims or lived in the areas where his victims lived withdrew $363B from their financial advisers and placed their funds in banks instead—that’s almost 20 times more than the $17B that Madoff has been ordered to pay in restitution to his investors.
Citco Group Ltd.已同意支付1.25亿美元，以解决与Bernard Madoff Ponzi计划有关的诉讼。该案的原告是Fairfield Greenwich Ltd.的投资者。
费尔菲尔德资金的投资者在2008年因经营数十亿美元的庞氏骗局而被捕后，起诉了Citco集团和其他人。Citco之所以成为被告，是因为Fairfield保留了监控资产以及Madoff的交易活动。原告辩称，Citco欠了他们的照顾义务。
通过解决，Citco并不否认或承认有不法行为。它说，它同意解决此案以避免进一步的诉讼。
这项耗资1.25亿美元的投资者和解是Madoff Feeder基金的管理员或保管人最大的解决方案之一。Fairfield与Bernard L. Madoff Investment Securities LLC合作了约70亿美元。bob200体育
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麦道夫受害者基金特别大师理查德·布雷登（Richard Breeden）表示，大约有11,000名投资者在伯纳德·麦道夫·庞氏骗局可以收回他们的一些资金。他还说，随着美国政府评估更多索赔，这个数字可能会增加一倍。
布莱登说，截至本月中旬，他的办公室已经看了从索赔773亿美元亏损的投资者收到的63,700多种索赔中，有34,000多名。他们来自135个国家。
Madoff受害者基金将持有40.5亿美元的投资者薪酬，与伯纳德·马多夫（Bernard L.bob200体育尽管Picard一直在补偿直接将其资金放入Madoff的投资者，但Breeden仍在努力补偿在饲养基金和其他实体中拥有帐户的投资者，然后将他们的资金寄给Madoff进行投资。
在伯纳德·麦道夫（Bernard Madoff）的庞夫（Ponzi）骗局中被淘汰的投资者将返回9300万美元。麦道夫受托人欧文·皮卡德（Irving Picard）表示，Defender Limited及相关实体已同意退还这笔钱，这是他们从庞氏骗局中获得的投资。作为该协议的一部分，这笔9300万美元将被保留在后卫等待的超过4.22亿美元中，以恢复骗局中的损失。
迄今为止，皮卡德（Picard）已获得超过1,060万美元的投资者的173亿美元本金。这是受托人与所谓的饲养基金之间达成的最新交易。这些资金汇集了投资者的钱，然后发送了现金Madoff的方式。伪造的回报已发给资金，这笔钱给了他们的个人投资者。
皮卡德（Picard）争辩说，辩护人基金背后的当事方知道，或者如果不是这样，麦道夫（Madoff）的公司是欺诈行为。这项耗资9300万美元代表了后卫从2007年成立到2008年底开始的所有资金的所有资金。作为该协议的一部分，与后卫的当事方将与皮卡德合作，以夺回5.5亿美元。Picard还与Feeder Funds Premo Fund，Herald Fund SPC和参议员基金SPC达成了交易。
证券bob200体育和交易委员会行政法官法官说，投资顾问拉里·格罗斯曼（Larry Grossman）和格雷戈里·亚当斯（Gregory Adams）必须为赔偿金额超过630万美元的赔偿，并罚款，这些客户投资于与庞氏欺诈策划者伯尼·麦德福（Bernie Madoff）相关的对冲基金。行政法官布伦达·默里（Brenda Murray）上个月发布了她的裁决。
两位投资顾问是国际资产管理主权创始人拉里·格罗斯曼（Larry Grossman）和格雷戈里·亚当斯（Gregory Adams），他们同意于2008年从格罗斯曼（Grossman）购买主权。该公司四年后申请破产。
根据SEC行政投诉，格罗斯曼不知道他主要推荐给客户的两项对冲基金与麦道夫有联系。委员会辩称，格罗斯曼（Grossman）忽略了对资金的尽职调查，违反了他对客户的信托职责，这是由一名名叫Nickolai Battoo的男子经营的。据称，格罗斯曼（Grossman）还没有通知客户，他因推荐某些资金而获得了340万美元的咨询费和推荐款项。格罗斯曼（Grossman）向亚当斯（Adams）出售主权之后，这位前所有者继续在该公司担任多个职务，从未真正告诉客户，销售甚至发生了。
在Bernard L. Madoff Investment Securities LLC受托人欧文·皮卡德（Irvinbob200体育g Picard）的新一轮付款中，170亿美元的Madoff Ponzi骗局的受害者计划获得约3.49亿美元。纽约的美国破产法院仍必须批准该分配，这将使总支出达到60亿美元 - 占原理损失的34％。
分销的听证会定于4月举行。皮卡德（Picard）的支出包括最多50万美元的预付款给证券投资者保护公司（Securities Investor Protection Corp）的受害者。皮卡德（Picard）表bob200体育示，他希望给受害者提供全额报销。
他这样做的一种方法是从汇丰控股公司（HSBA），UBS AG（UBS）和Unicredit Spa（UCG）寻求约35亿美元的索赔，据称这些索赔从数十亿美元的庞氏骗局中受益。一月份，摩根大通（JPMorgan Chase＆Co。）（JPM）与皮卡德（Picard）达成了3.25亿美元，称该银行疏忽大意没有确定欺诈行为并从麦道夫（Madoff）的骗局中赚钱。皮卡德（Picard）能够收回成千上万麦道夫客户损失的校长的100亿美元59％。这家金融公司还同意另外支付2.18亿美元，以在皮卡德的帮助下解决两项相关的类诉讼。
一群在伯纳德·麦道夫·庞兹（Bernard Madoff Ponzi）骗局中受害的投资者赢得了直接向联邦法院提出关于破产裁决的权利。根据纽约上诉法院的说法，原告符合“直接上诉”的标准，因此他们不必首先通过地方法院。
U.S. Bankruptcy Judge Burton R. Lifland had said that “time-based” calculations might not be fair to creditors who are last in line for payments and that this could give a windfall to claims by traders even though they weren’t victims of Madoff’s scam. Lifland recently passed way.
麦道夫（Madoff）的受害者希望破产受托人欧文·皮卡德（Irving Picard）搁置约14亿美元，以偿还他们欠他们欠的利息。他们认为，将损害等同的及时考虑考虑到通货膨胀。
FINRA发出有关替代交易系统的扫描信
金融行业监管机构已发布了一轮新的扫描信，要求提供有关其替代交易系统审查的更多信息。SRO的交易考试部门正在审查非交换交易场所。
FINRA希望公司提供有关如何在ATS中识别订户订单流量的信息，是否正在跟踪使用的不同订单类型以及ATSS订单的路由何处。扫描字母让监管机构确定如何更好地集中考试并发现可能出现的新问题。
地方法院已确认仲裁小组在凯（Kay）家族可撤销信托的$ 750,000赔偿bob200体育证券案反对Stone＆Youngberg LLP。当将其资金投资于FuturesElect Prime Advisor II时，该信托损失了财务损失，该顾问II的大部分资本都以Ponzi Scam Mastermind Bernard Madoff进行了投资。
在其仲裁索赔中，凯家族可撤销信托公司声称，在建议信托投资基金之前，S＆Y未能执行其必要的尽职调查。S＆Y重新加入了这样的论点，即信托没有成功证明Madoff计划与任何缺乏尽职调查的因果关系。S＆Y还认为，由于Madoff的财务欺诈行为，该信托所遭受的损害不必负责。该经纪公司甚至指出，联邦地方法院裁定专业渎职行为声称，该声称得出的结论是，“简单的'但'但'对索赔过失与伤害之间的关系”将无法备份法律因果关系。S＆Y还引用了联邦上诉法院的一项裁决，该裁决表示，证明原告证明其遭受的损失是所谓的虚假陈述的可预见结果。bob200体育
The U.S. District Court for the Northern District of California, however, concluded that the panel’s decision to confirm the award in favor of the investor and against S & Y was not manifest disregard of the law, but rather the application of the law to the facts the way it found them.
Stone＆Youngberg，LLC诉Kay Family Arevable Trust UAD UAD 02-07-90 FBO LENORE BLEADON在Trust A，leagle.com，2011年6月22日
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