bob200体育证券欺诈新闻：SEC向纽约公司收取窃取投资者资金，被指控通过Twitter的股份客户，Facebook Pre-IPO股票和纽约律师的股票发起人的股份，以涉嫌庞氏骗局

SEC收费纽约公司，证券欺诈的基金经理bob200体育

美国证券bob200体育交易委员会（Securities and Exchange Commission）正在收取Vero Capital Management，其首席财务官Steven Downey，Robert Geiger总统和总法律顾问George Barbaresi，并秘密地拿走了投资者资金来支持副业。这三个人凭借提供的文件筹集了资金，这些文件吹捧他们的目标是通过抵押贷款支持证券bob200体育投资。取而代之的是，据称，在结束了资金之后，官员们将无证件的桥梁贷款转移给了一家据称正在风险管理的会员公司。据称，投资者和资金的董事未通知这些未经授权的贷款正在发生。

SEC执法部门还声称，Vero Capital和三名男子迫使资金从附属机构中购买总计700万美元的三张票据，这是一项主要交易，在交易完成之前需要书面通知和客户同意。该部门声称没有试图获得此强制性通知。监管机构指控对1940年的《投资顾问法》和其他规则多次违反。

位于加利福尼亚州的股票发起人被指控在预定的IPO Twitter的销售中，Facebook股票销售

SEC正在指控Efstratios“ Elias” Argyropoulos及其公司Prima Capital Group涉及证券欺诈。bob200体育根据监管机构的说法，两方欺诈性地从投资者那里筹集了近350万美元，因为他们在首次公开发行之前就购买了Facebook和Twitter股票。

但是，委员会声称，Prima Capital和Argyropoulos并没有按照承诺购买股票，而是将这笔钱主要用于一日交易，并偿还某些谈论未收到承诺股份的投资者。作为解决民事指控的一部分，Argyropoulos同意被禁止为经纪公司或投资顾问工作，他将支付经济罚款。他和他的公司未能否认或承认他们。

还指控他参与的单独行政程序bob200体育证券骗局是住在德克萨斯州的哈立德·A·埃尔达赫（Khaled A. Eldaher）。据称，与一家注册公司合作时，与Argyropoulos达成了一项协议，以征集投资者，并获得了他出售的Facebook股票的50％。他因售出价值超过36万美元的股票而获得了15,400美元。当他发现他正在为另一方出售证券时，他的经纪公司解雇了他。bob200体育

涉及欧洲房地产MBS的庞氏骗局中的纽约律师

位于曼哈顿的律师查尔斯·贝内特（Charles Bennett）面临SEC指控他经营庞氏骗局那些笨拙的朋友，亲戚和法律客户。该委员会说，他通过在投资于某些合资企业投资的一笔资金池中出售了投资，筹集了约500万美元。投资者被告知，现金将主要用于资助欧洲房地产抵押支持证券的投资。bob200体育据说这些bob200体育证券在短时间内产生6-25％的利润丰厚的回报率。

但是，监管机构认为贝内特正在运行一个计划。该基金确实存在，但他与该基金没有联系或合资企业，根本没有投资任何东西。取而代之的是，据称他盗用了客户的资金，以还清较早的投资者并支持他的奢侈生活方式。他的庞氏骗局今年早些时候失败了。

SEC向加利福尼亚州的股票发起人收取欺诈投资者，寻求IPO前Facebook和Twitter股票，SEC，2014年12月23日

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SEC针对Vero Capital Management及其高管的订单（PDF）

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