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在第二次取代起诉书中德州证券欺诈bob200体育德克萨斯州南部地区的美国检察官办公室调查再次提起刑事指控,对被指控的数百万美元的泵送骗局被指控。最新起诉书扩大了原始刑事指控,该指控涉及Chimera Energy Corp.股票和据称600万美元的骗局。

有了这项最新起诉,据称有12个股票的投资者被欺骗了超过2500万美元。检察官说,骗局通过使用欺诈性贸易惯例,通过广告和新闻稿发布误导性和虚假信息以及证券和交易委员会报告要求的规避,使不同公司的投资者陷入了困境。bob200体育

这项最新德克萨斯州证券起诉书中指控的人包括安德鲁·伊恩·法默,查尔斯·bob200体育伯爵·格罗布,卡罗琳·普莱斯和休斯顿的埃迪·道格拉斯·奥斯丁,联赛城市的约翰·戴维·鲍尔顿和佛罗里达州的斯科特·罗素·西克,他们在所谓的阴谋欺诈中所扮演的角色涉及十几个股票,包括Chimera Energy Corp.股票。后者是涉及最初刑事起诉的股票,该起诉人对农民和休斯顿居民托马斯·加伦·梅西(Thomas Galen Massey)提出了指控。

美国证券交易委bob200体育员会已针对温莎街头资本和其前货币洗钱官约翰·D·泰尔弗(John D. Telfer)提起行政案件。监管机构的执法部声称,这家总部位于纽约的经纪经销商没有以2480万美元的可疑交易提交可疑活动报告,包括与所谓的泵送骗局

监管机构声称,在称为Meyers Associates LP和Telfer时,Windsor Street Capital应该意识到涉及很多此类交易的可疑情况,并进行了调查,特别是在涉及William Goode和Raymond Barton的交易中。这些人是被指控经营数百万美元的泵和=转储骗局的微型股票金融家。

SEC对他们以及针对肯尼斯·曼佐,马修·布里格斯和贾斯汀·辛德曼提出了单独的指控。他们中的五个人被指控收购了应该成为饮食补充业,虚假的营销产品和与公司相关的新闻,然后将股票倾倒到市场上的日常补充行业的一部分,然后将投资者以夸张的价格购买,以便以夸张的价格购买。

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