德州联邦探员正在追查迄今为止最大的没收案件

德克萨斯州的联邦探员参与了一些最大没收情况下在美国执法史上然而，案件的细节通常都是保密的，其中包括加勒比银行账户、豪华公寓和据称与毒贩、有组织犯罪、洗钱者和庞氏诈骗犯有关的种马。许多案件是调查的结果，这些调查没有在公开记录中披露，也没有在法庭上被查看。

保密的两个原因是战略和法律目的。消息来源和证人通常被保密和保护，与涉嫌犯罪有关的财产在公开刑事诉讼立案之前就被保存，调查人员获得了他们所需的法院授权，可以冻结和追踪罪犯的资产。然而，民权倡导者和辩护律师在问，没收案件的保密是否能保护政府公司免于暴露他们在调查中犯下的错误?

迄今为止最成功的没收案件之一涉及墨西哥贩毒集团头目奥西尔·卡德纳斯·吉伦。作为与休斯顿检察官达成认罪协议的交换条件，这位42岁的海湾卡特尔头目同意交出5000万美元的资产。

与此同时，有组织犯罪成员试图通过赠与家庭和关系或借用他们的名字来洗钱的情况并不罕见。由于调查人员最近试图在德克萨斯州寻找并查获据称与墨西哥犯罪集团有关的资产，引发了关于嫌疑人的朋友、亲属和同伙应该在多大程度上与美国政府执法部队对抗的辩论。

就在去年，来自布朗斯维尔、科珀斯克里斯蒂和圣安东尼奥的调查人员在德克萨斯州发现了价值在400万至2000万美元之间的房产，与四名被控充当墨西哥边境州前州长托马斯·杰西·亚灵顿·鲁瓦尔卡巴(Tomas Jesus Yarrington Ruvalcaba)代购的个人有关。根据宣誓书和联邦民事诉讼，亚灵顿在卸任后涉嫌使用公司名义和代购买家购买德克萨斯州的地产，以洗钱卡特尔资金。(亚灵顿在他的祖国面临刑事指控，但在美国没有。他在休斯顿的律师称，亚灵顿在德克萨斯州没有财产，但政府正在利用没收的钱让潜在证人站出来。)

虽然联邦没收案件过去只针对黑手党头目和毒贩，但这些行动现在被用作打击全球犯罪的战略工具，包括欺诈和人口贩运。根据司法部的记录，在2010年至2012财年期间，德克萨斯州处理的8700起没收案件中，只有19%直接涉及刑事案件。法官或陪审团没有审查72%。9%涉及政府提起的民事诉讼。

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联邦没收的秘密，圣安东尼奥，2013年6月1日

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