英国对涉及卡塔尔投资者的欺诈行为的巴克莱提起刑事指控

英国的严重欺诈办公室已向巴克莱（BARC）及其四名前执行人员收取犯罪欺诈涉及在2008年金融危机高峰期间用来营救银行的资金。政府一直在调查巴克莱寻求卡塔尔投资者在此期间保持漂浮的方式，以便银行不需要救助。巴克莱也正在美国证券交易委员会和司法部在美国对中东官员的付款进行调查。bob200体育

在2008年的两个紧急现金电话中，投资者总计15B美元，巴克莱在文件中指出，它向他们支付了3.22亿英镑的“咨询服务”。股东最初没有向银行和卡塔尔投资者之间的这一协议告知。此外，在2008年，巴克莱向卡塔尔发行了$ 3B的贷款设施。

在英国，一家公司向政党捐款以换取后者购买公司股票是违法的。巴克莱否认，$ 3B的贷款是用于投资者购买股票的贷款。它还认为，用于咨询服务的付款是出于实际业务目的。但是，严重的欺诈办公室声称，从投资者那里获得资金的几周后，向卡塔尔的$ 3B贷款可能被认为是巴克莱骗局的欺诈性资本增加，以借出资金。

前巴克莱高管面临刑事指控
前巴克莱首席执行官约翰·瓦利（John Varley），前副投资银行执行官罗杰·詹金斯（Roger Jenkins）以及前巴克莱（Thomas Kalaris）和理查德·鲍阿斯（Richard Boath）也提出了刑事指控。卡拉里斯曾经领导巴克莱财富部门。Boath负责其欧洲金融机构集团。

Varley，Jenkins和Barclays被控提供与$ 3B贷款有关的非法财务帮助。卡拉里斯（Kalaris）和鲍特（Boath）被控串谋实施欺诈行为。

詹金斯（Jenkins）和鲍阿斯（Boath）都表示，他们将对针对他们的刑事指控作斗争。同时，鲍特（Boath）起诉巴克莱（Barclays），声称由于他在卡塔尔交易中担任举报人，因此他被错误地终止了。

英国的金融行为管理局已经针对卡塔尔投资对巴克莱的罚款。它命令该银行对所谓的披露失败支付6300万美元的罚款。新证据后，监管机构继续审查此案。

PCP合作伙伴起诉巴克莱，以获取卡塔尔投资中的服务
此外，PCP合作伙伴还起诉巴克莱“假付款：向卡塔里斯进行的，私人股权集团声称，该公司将其自己的客户Abu Dhabi Sovereign Wealth Felation Fund置于财务劣势。该基金是在2010年为巴克莱的资助工作做出贡献的人之一。金融家阿曼达·斯塔维利（Amanda Staveley）谈判了阿布扎比对巴克莱的投资，他认为PCP合作伙伴欠PCP Partners为实现这笔交易实现的服务而欠下钱。在她的机构投资者欺诈案例，Stavely正在寻找$ 1.4B。

bob200体育证券欺诈律师事务所
在SSEK Partners Group，我们的bob200体育证券欺诈律师事务所代表高价值的个人投资者和机构客户，可以帮助他们试图恢复由于金融公司，代表或其他人的欺诈，疏忽或错误而遭受的损失。联系我们的一个机构投资者欺诈律师今天。

巴克莱卡塔尔资本筹集案件的SFO费用，SFO，2017年6月20日

阿曼达·斯塔维利（Amanda Staveley）声称，巴克莱（Barclays）的30亿美元投资是“不诚实的”，业务内部人士，2016年9月2日

巴克莱面对FCA监管机构的罚款5,000万英镑的卡塔里交易，BBC，2013年9月13日