我们继续调查,德意志银行(Deutsche Bank)称美元10 b在怀疑俄罗斯交易

迄今为止,德意志银行(Deutsche Bank AG) (DB)说,它已确定嫌疑人100亿美元的交易,可能没有被检查洗钱。在审查,镜子发现了60亿美元的交易涉及其在俄罗斯的业务。俄罗斯央行的一份报告称,有客户使用俄罗斯卢布购买股票,然后出售他们在伦敦的同时,通常对美元。而镜子交易是合法的在某些情况下,他们可以用来规避美国国际规则相关报告的钱时。德国银行通知国际调查当局几个月回来。

根据布隆伯格,美国检察官调查银行的交易是否与镜子有关洗钱交易违反了美国会计准则。俄罗斯央行已经罚款德意志银行(Deutsche bank)在检查后者的交易在那个国家。另外,据说告诉来源布隆伯格俄罗斯的监管机构表示,德意志银行(Deutsche Bank)是一个非法诈骗的受害者,此后相关处理的缺点。

事务在调查中包括那些涉及交易的账户一直参与购买订单。除了“镜像交易,”调查发现40亿美元的可疑交易,可能是与另一家银行。

德意志银行(Deutsche Bank)正在考虑是否内部控制被用来处理镜子交易。一些交易购买订单链接到同一账户交易涉及的镜子。银行已经表示,它发现违反涉及其内部政策和控制缺陷。

德意志银行(Deutsche Bank)将诉讼储备上调1.3美元来弥补可能的法律诉讼是在俄罗斯业务。该银行最近在莫斯科关闭其操作的大部分。

仅仅在过去的一年中,德意志银行(Deutsche Bank)支付了258美元来解决我们调查它承认犯下的侵犯。它解决了英国和美国探讨操纵伦敦银行同业拆放利率为25亿美元。处罚或罚款也可以实施这些最新的美国司法部调查。

SSEK伙伴集团是一家机构投资者欺诈法律事务所。

德意志银行(Deutsche Bank)的怀疑俄罗斯交易为100亿美元布隆伯格,2015年12月22日

德意志银行(Deutsche Bank)的怀疑俄罗斯交易可能超过100亿美元》、《财富》、《2015年12月22日