3家对冲基金因内幕交易被FBI突击搜查|投资欺诈律师

美国联邦调查局(FBI)对规模达1.7万亿美元的对冲基金行业可能存在的内幕交易展开了越来越深入的调查，其中包括突击搜查对冲基金Diamondback Capital Management LLC、Level Global Investors LP和Loch Capital Management LLC内幕交易涉及对冲基金盖伦集团的调查。(检方称，这起调查是迄今为止美国最大的对冲基金内幕交易案。在民事或刑事法庭指控的23人中，包括前对冲基金S2 Capital LLC经理史蒂文•福尔图纳在内的14人已经认罪。Level Global Investors和Diamondback Capital Management的所有者是史蒂文•科恩(Steven Cohen)旗下SAC资本顾问公司(SAC Capital Advisors)的前经理，SAC资本顾问公司也是一家对冲基金。根据公开文件，Diamondback管理着约47.1亿美元，Level Global管理着约30.9亿美元。

此次突击搜查正值联邦检察官准备披露针对对冲基金交易员、华尔街银行家和顾问的多起内幕交易案件之际。除了试图确定投资银行家和其他相关方是否让交易员知道制药公司的收购(据称，这些公司因获得有关并购的秘密信息而非法获利数千万美元)，官员们还在调查“专家网络”公司，这些公司通过撮合对冲基金与行业专家获得大笔费用。

与此同时，高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)股价随后下跌3.4%《华尔街日报》报道称，司法部正在调查高盛员工可能泄露的合并信息。

相关网络资源:
路透社/雅虎，2010年11月22日，FBI突袭3家对冲基金内幕交易案
美联社/谷歌，2010年11月23日，联邦调查局对华尔街加温，突袭3家对冲基金
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