投资者律师的博客证券欺诈犯罪:从纳bob200体育米比亚前首席执行官引渡被判处30个月,长岛“迷你马多夫的助理去监狱超过400美元计划,和两个Ex-Barclays交易员的试验正在进行中在英国
Libor Two-Ex巴克莱交易员的审判开始了
莱恩帝国和Stylianos Contogoulas在伦敦接受审判在刑事诉讼指控他们操纵美元伦敦银行间拆放款利率。据检察官,从05 - 07年,两个ex-Barclays Plc(巴克)交易员合谋操纵利率基准以非法获利。
Contogoulas和帝国并不承认刑事指控。另外两个ex-Barclays员工,乔纳森•马修和彼得·约翰逊曾被定罪为操纵伦敦银行间拆放款利率。他们负责提交Libor利率。
16家银行负责确定每天美元Libor利率。为此,他们估计要花多少钱在不同时期互相借用。美元Libor利率是抵押贷款,贷款和其他金融产品。一些大银行已经集体支付数十亿美元Libor操纵作用。
助理长岛“Mini-Madoff”18个月的刑期
安东尼·马萨罗将18个月的监禁他的参与400美元的庞氏骗局。马萨罗亲自在6美元的诈骗,诈骗400多个投资者包括长岛公务员和蓝领工人。
马萨罗参与方案涉及尼古拉斯•科兹摩他在联邦监狱服刑时进口女主角。Cosmo,他被称为长岛的“迷你马多夫”(如,数十亿美元的策划者伯尼·麦道夫),早些时候在狱中的欺诈骗局。但是,与马多夫,有针对性的名人、机构投资者和慈善机构,Cosmo主要白吃的蓝领工人。这是他公司承诺巨大的投资回报和吹捧,要么只会被用来投资基金某些短期过桥贷款担保商业借款人或做简短词小型企业贷款。投资者提供了一个假的保险政策。
马萨罗承认犯有阴谋邮件电话诈骗。除了他的刑期,他必须提供三年的监督释放并支付179美元的赔偿受害者。他也放弃了在6美元,他在庞氏骗局。
前逃离去非洲是在纽约因证券欺诈bob200体育
雅各”科比·亚历山大,以色列公民,被判处30个月的监禁在纽约市。亚历山大,一个富有的前首席执行官,逃了十年和50美元以避免非洲bob200体育证券欺诈在美国的指控。
亚历山大变得非常富有而向上Comverse公司,在纽约前语音软件公司。他消失在2006年他的律师可能投降的谈判在调查所谓的回溯股票期权。
亚历山大被指控锻炼和期权和卖出股票价值约150美元,而使13美元。据说从期权回溯大约6.4美元。他还被指控将股票期权授予假的员工,然后将奖励一个秘密基金,这样他可以给予实际的员工他青睐,这些选项以及自己,不需要董事会批准。
美国司法部,在其声明中关于亚历山大的判决指出,股票期权回溯允许被告和他的密谋者违反会计准则虽然Comverse公司夸大其利润。
亚历山大收到的刑期最长的发布相关期权回溯的骗局。他大约30美元账面利润的计划。
亚历山大同意支付60美元民事和解和没收股东和Comverse公司赔偿和补偿。
巴克莱Libor两人骗了利润,检察官说布隆伯格,2017年2月28日
庞氏骗局主谋被判处18个月400美元的欺诈,《新闻日报》,2017年2月17日
雅各”科比·亚历山大对证券欺诈被判入狱30个月bob200体育2017年2月23日,Justice.gov