投资者律师的博客Oceanografia起诉花旗银行,声称在Banamex据称上千万美元的欺诈
Oceanografia,以前最大的石油和天然气公司在拉丁美洲,是指责花旗集团(Citigroup)用它来贬低探讨了欺诈涉及Banamex,花旗银行的墨西哥子公司。2014年Oceanografia倒塌。
花旗集团(Citigroup)被指控给予585美元的信贷额度Oceanografia后者可以获得数亿美元的现金进步Pemex,一家石油公司旗下的墨西哥。然而2014年2月,Pemex通知花旗Oceanografia约400美元的发票,应该确保现金垫款,被伪造的,可能由Banamex员工。正因为如此,花旗银行取消Oceanografia的信贷额度和石油和天然气公司崩溃。
Oceanografia坚称它不会伪造发票也没有理由这样的违法行为。
本周,Oceanografia在曼哈顿联邦法院起诉花旗银行,并指责Citibanamex提交银行诈骗,在美国和墨西哥。
原告认为,贷款的描述让银行《贷款AAA评级,允许它借给Oceanografia超过它可能有贷款直接发行。
Oceanografia宣称因为诈骗,花旗银行的利润数百万美元超过了原本的什么。石油和天然气公司声称,当它不再是可以隐藏银行诈骗,花旗集团(Citigroup)选择据称油漆本身作为告密者和“受害者”,而把问题归咎于Oceanografia。
法院在墨西哥已经拒绝对Oceanografia Citibanamex民事诉讼寻求债务。石油和天然气公司报道,员工和公司官员被刑事起诉有关这件事已经被证明无罪。
Oceanografia希望惩罚性赔偿。
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