伯纳德·麦道夫投资证券有限责任公司前雇员因制造虚假交易使庞氏骗局得以实施bob200体育而面临美国证交会指控

大卫·库格尔曾长期在伯纳德·麦道夫投资证券有限责任公司(BMIS)工作，美国证券交易委员会指控他犯有欺诈罪。bob200体育库格尔被指控进行虚假交易，以维持麦道夫数十亿美元的庞氏骗局的运行。他已同意解决这个问题bob200体育证券欺诈指控。

证交会声称，库格尔为麦道夫工作了近40年，庞氏骗局的主谋要求他将回溯的套利交易信息转化为虚假交易．库格尔自己的BMIS账户包括回溯交易。虽然其中一些交易模仿了库格尔为BMIS所做的成功ondx交易，但其他交易则建立在他从旧报纸上获得的历史事实之上。

多年来，库格尔甚至从他自己的bmi指数的这些虚假交易中提取了近1000万美元的利润。证交会纽约地区办事处乔治·s·卡内洛斯声称，库格尔知道这些利润是假的。

另外两名被控利用库格尔提供的信息进行虚假交易的人是乔安·克鲁比和安妮特·邦乔诺。据称，两人都要求他提供总计数百万美元的交易回溯数据。然后，他们将获得与这些数字相等的信息和设计交易。这些虚假交易以投资者账户对账单上的交易确认书的形式出现。

SEC去年对这两名女性提起了bob200体育证券指控。委员会主张，Bongiorno公司经常伪造账簿和记录，通过电话、交易确认书、账户对账单等方式误导投资者。她还被指控在自己的身体质量指数统计中设置虚假交易，使她套现的金额比投入的金额多数百万美元。与此同时，克鲁比被指控在马多夫骗局濒临崩溃之际，决定哪些账户套现，哪些投资者应该收到支票。这两名女子因涉嫌参与犯罪正面临刑事指控。他们否认有任何不当行为。

检察官对库格尔提出了类似的刑事指控。周一，他承认了六项刑事指控，包括证券欺诈、共谋和银行欺诈。bob200体育他将于5月被判刑。

与此同时，Irving Picard被任命为受托人，负责帮助麦道夫的庞氏骗局受害者挽回损失，他正在向Kugel及其家人寻求至少2,220万美元的赔偿。

庞兹骗局
庞氏骗局可以被描述为多层次的营销运作。经理一边招揽投资，一边向客户承诺一定的回报率。然而，新投资者的本金被用来补偿先前的投资者，而不是用实际利润支付给投资者。一旦资金枯竭，庞氏骗局会给投资者带来毁灭性的损失。

美国证券交易委员会指控麦道夫长期雇员制造虚假交易2011年11月21日，美国证监会
阅读SEC的诉状(PDF)

伯尼·麦道夫的亲信被捕， ABC新闻，2010年11月18日
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