前德克萨斯和第一资本储蓄和贷款为所谓的外汇支付4.5美元庞氏骗局

CFTC已经能够得到一个永久性禁令和违约的判断对前休斯顿居民杰弗里艾伦·劳伦斯和第一资本储蓄和贷款。作为参与归还所谓场外外汇庞兹骗局将支付120万美元的赔偿和330万美元的民事罚款。他们被永久禁止商品相关的活动。

根据订单,劳伦斯和第一资本储蓄和贷款欺诈请求至少三打参与外汇交易。据称两人谎称,他们成功的交易者,并承诺每月4.15%的投资回报。他们还被指控发布虚假客户帐户报表显示应该每月利润对金融公司的网站。法院说,劳伦斯和第一资本不仅不能把钱给他们的客户外汇交易账户,但同时,他们涉嫌盗用资金建立一个宗教报纸,支持劳伦斯的个人费用和他的家人的费用,并支付该现有投资者的利润。订单规定,任何单位或个人提供劳伦斯和他的公司域名注册和虚拟主机服务现在把离线的网站征求客户贸易外汇或商品期货。

这是美国的伊利诺斯州北部地区检察官办公室起诉劳伦斯为2500万美元金融诈骗。今年7月,美国证券交易委员会(SEC)指控他运行一个数百万美元的庞氏骗局,欺骗了数百名投资者。劳伦斯据称筹集约2100万美元。投资者他针对住在美国24个州。他引诱投资者声称分享他们的基督教价值观和政府的观点。

SEC起诉书声称,劳伦斯和他的金融公司告诉投资者他们保证“可预测”的收入每个月,连同回报高达7.15%。甚至某些客户收到虚假信用信。即使到2008年劳伦斯和他的公司失去了所有投资者的资金,2008年6月至2009年2月他还征求至少从至少三个打另一个100万美元的投资者。

SEC指控违反1934年证券交易法规定10 b-5依据,和1933年的证券法bob200体育案。它正在寻求惩罚、追缴和其他救援。

法庭命令杰弗里·a·劳伦斯和他的公司为操作外币支付超过450万美元的庞氏骗局,商品期货交易委员会
证交会指控运营商外汇2100万美元的庞氏骗局证券交易委员会,2011年7月15日
读起诉书(PDF)

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