投资欺诈:麦道夫庞氏骗局受害者又获得6.95亿美元，前皇家联盟联合投资顾问承认从客户那里窃取300万美元，速汇金投资者在1.25亿美元和解后提出诉讼

美国司法部又向27000多名麦道夫庞氏骗局受害者发放6.95亿美元
伯纳德·麦道夫(Bernard Madoff)因经营数十亿美元的庞氏骗局而被捕美国司法部又向超过2.7万名受害者发放了6.95亿美元。这是司法部第三次向欺诈案的投资者支付赔偿金，总金额达到近20亿美元。
司法部在一份声明中表示，计划向在该骗局中遭受损失的人赔偿总计超过40亿美元。该骗局持续了几十年，伤害了各行各业的投资者，包括:

散户投资者
名人和其他名人
其他高净值个人投资者
慈善组织
退休基金
养老基金
其他类型的投资者

马多夫庞氏骗局被认为欺骗了投资者近650亿美元，这是迄今为止最大的庞氏骗局。
2009年，曾经营伯纳德·l·马多夫投资证券有限责任公司(Bernard L. Madoff Investment Securitiebob200体育s LLC)的马多夫承认多项联邦重罪，后来被判处150年监禁。
136个国家的受害者已向联合国教科文组织提交了6.5万多份赔偿要求马多夫的受害者基金．
投资顾问承认从客户那里窃取超过300万美元
马萨诸塞州的投资顾问金伯利·基茨承认了投资顾问欺诈、严重身份盗窃和电信欺诈等罪名，这些都与她从美国联邦调查局窃取的300多万美元有关退休及投资帐户的客户端。与此同时,美国证bob200体育券交易委员会对基茨的平行执法行动仍在等待中。
根据监管机构的投诉，这位前皇家联盟投资顾问伪造客户签名，从客户的投资和可变年金账户中提取资金，在6年里共进行了82次未经授权的提款。据称，她还谎称自己是注册会计师，拥有经济学博士学位。美国证券交易委员会称，基茨直到去年还在继续欺诈。
根据她的BrokerCheck记录美国金融业监管局(Financial Industry Regulatory Authority)已禁止基茨担任经纪人或与经纪公司有关联。同样在去年，基茨解决了一起客户纠纷，该纠纷指控基茨挪用了近200万美元的资金。
速汇金投资者因1.25亿美元和解导致股价下跌而提起诉讼
速汇金国际(MoneyGram International)的投资者Khong孟Chew正在起诉这家总部位于德克萨斯州的公司。此前，速汇金与中国政府达成了1.25亿美元的和解协议联邦贸易委员会这导致其股价大幅下跌，而Chew认为该公司的股价已经过度膨胀。他最近向伊利诺斯州联邦法院提出了一项证券集体诉讼。bob200体育
Chew认为，该货币股票转移公司在反欺诈合规方面撒了谎，导致该公司股价上涨，并在联邦贸易委员会宣布和解后暴跌49%，至每股2.20美元。这笔交易包括1.25亿美元的罚金，不仅因为其反洗钱和反欺诈项目不力，还因为其违反了2009年的一项命令，即对其特工可能的可疑和欺诈活动进行审查。
该和解协议还解决了美国司法部关于速汇金违反了2012年起的一项暂缓起诉协议的指控。那一年，这家货币股票转移公司同意支付1亿美元，并承诺实施反洗钱和反欺诈项目，以换取避免被起诉的重罪刑事调查。成千上万被速汇金代理在不同欺诈性骗局中欺骗的受害者得到了补偿。
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阅读证券交易委员会对基茨案的控诉(PDF)