美国证券交易委员会指控一名涉嫌诈骗7000多名聋哑人投资者345bob200体育万美元的德州证券诈骗案的男子-投资者律师博客- 2011年9月12日

美国证券bob200体育交易委员会指控乔迪·邓恩欺诈。邓恩被指控向7000多名聋哑人投资者索取345万美元德州证券诈骗bob200体育．他也是聋子。据美国证券交易委员会称，他参与了重大虚假陈述、欺诈和未注册的证券发行和销售，以及挪用投资者资金。bob200体育

根据该委员会的规定，邓恩告诉投资者，他将把他们的钱放在Imperia Invest IBC，该公司保证每天的回报率为1.2%。2007年8月至2010年7月期间，他为Imperia公司招揽投资。

尽管他确实将剩余的资金转入了帝国银行的离岸账户，但他从未证实这家金融公司真的在投资这笔钱——尽管据称他知道帝国银行损失了投资者的资金，而且没有正确地将客户的账户记入贷方。邓恩也从未向投资者支付他们所欠的利息，他也没有告诉他们，他的佣金超过了他从投资者那里收取的资金的10%。

去年，SEC指控Imperio参与了一起700万美元的欺诈骗局，并获得了法院冻结这家互联网公司资产的命令。SEC声称Imperia欺骗了大约14000名投资者，这些投资者被告知，他们只能通过支付几百美元购买Visa借记卡来获得资金。然而，很明显，这家金融公司与Visa没有任何关系，也从未向受害者支付过任何钱。

在委员会对邓恩的指控中，指控他向投资者做出了多项虚假陈述，包括:

•声称他会让他们通过Imperia进行投资，帮助他们加入交易捐赠政策(viatiic settlement)，尽管他们的钱没有被用来购买tep。

•声称自己认识Imperia背后的人，尽管他从未见过这家金融公司的任何下属。

•不能准确分析自己计算利润或费用的方法。
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TEPs或viastic settlement
有了TEPs，保单所有者在保单到期前出售保单。这些债券以折扣价出售，但金额大于当前的现金退换价值。所有受益义务都归新所有者所有。对于从外国银行获得的8万美元贷款，帝国投资公司提供的TEP投资项目的投资者必须至少投入50美元。这些资金本来应该用来购买一个步行者。美国证券交易委员会指控邓恩违反了《证券法》和《交易法》的部分条款以及其中的10b-5规则。bob200体育

证交会指控律师参与针对聋人社区的投资计划2011年9月9日，美国证监会
德州人骗取了聋哑投资者345万美元，《投资新闻》，2011年9月12日
阅读SEC的诉状(PDF)

证券交易委员会指控互联网公司欺诈聋人，纽约观察家，2010年10月7日

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