马萨诸塞州监管机构收费超过50万美元的庞氏骗局

马萨诸塞州英联邦的秘书指控斯蒂芬·尤巴克斯（Stephen S. Eubanks）涉嫌参与庞氏骗局。根据州证券监管机构William F.bob200体育 Galvin的说法，这位前投资顾问从包括邻居，朋友及其家人在内的15名投资者那里获得了至少52.9万美元。其中四个投资者是马萨诸塞州的投资者，他们提供了19.5万美元的资金。

根据该州的投诉，2011年，Eubanks据称假装他是一位成功的对冲基金经理，经营着Eubiquity Capital LLC。他要求投资者让他们投资于期权，股票和其他证券。bob200体育但是，据称他没有投资资金，而是用14.5万美元用于自己的费用，包括前往玛莎葡萄园的旅行和支付船费，以及1.4万美元来偿还较早的投资者。

加尔文（Galvin）的通知说，Eubanks损失了所有投资者的钱。许多投资者都是Eubanks的密友，包括一名大学室友和前兄弟兄弟的年长父亲。他在网上结识了其他投资者。

为了隐藏该计划，据称Eubanks向投资者提供了虚假的报告，使其看起来像是他们的意图投资了，并使他们获得了可观的利润。在马萨诸塞州执法部门面前宣誓就职的证词期间，据称Eubanks试图隐藏他的非法活动。

该州表示，对投资者来说，Eubanks仍然是“重大风险”。

芝加哥证券交易所（Eubanks）未报告Eubiquity Capital之后，进行了调查。从3/2010到8/2016，这是由于调查而被解雇的时候，Eubanks被注册为Bright Trading的顾问。他的BrokerCheck记录还指出，他之前曾与Oppenheimer＆Co。（OPY），Bear Stearns＆Co。，UBS金融服务（UBS），Smith Barney，American Express Financial Advisors和IDS人寿保险合作。他是客户投诉的主题后，他离开了Oppenheimer。根据他的经纪人记录，过去至少有另外两个投诉。

现在，投资者希望他们的钱从Eubank的庞氏骗局。同时，加尔文的办公室正在寻求Eubanks及其公司，以停止并阻止继续犯下所谓的违法行为。他还要求他们提供与所谓的不法行为相关的损失，并向投资者支付赔偿金，向购买涉嫌违法行为的证券的英联邦居民撤销以及相关利润的差异。bob200体育

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