迈克尔·肯伍德资本管理公司（Michael Kenwood Capital Management，LLC）负责人对涉及庞氏骗局的证券欺bob200体育诈认罪

上个月，我们的股票经纪人欺诈律师报告了证券交易委员会的命令，以冻结bob200体育迈克尔·肯伍德资本管理有限责任公司以及其主要的弗朗西斯科·伊拉拉曼迪（Francisco Illarramendi）涉嫌挪用了5300万美元的投资者资金。本月，Illarramendi认罪bob200体育证券欺诈，电汇欺诈，欺骗正义的阴谋和投资顾问欺诈。

根据美国司法部释放，这是一项对冲基金，Illarramendi建议在数百万美元的损失中持续损失。他的任务是投资这笔钱。但是，司法部没有告诉客户失败的投资，而是说Illarramendi决定通过参加证券欺诈骗局来掩盖此信息。bob200体育他建议的对冲基金和其他实体最终获得了“未偿债务”，远远超出了其资产价值。美国检察官戴维·B·费因（David B.bob200体育

另外两名男子因涉嫌参与对冲基金骗局和协助Illaramendi而被拘留和刑事指控。胡安·卡洛斯·霍纳·纳波利塔诺（Juan Carlos Horna Napolitano）和胡安·卡洛斯（Juan Carlos）吉伦·泽尔帕（Juan Carlos Guillen Zerpa）被控犯有投资顾问欺诈和串谋妨碍司法公正。

同时，美国证券交易委员会（SEC）表示，它已对Illaramendi和MK Capital Management，LLC的民事投诉进行了修改。该机构现在声称，证券欺诈的“广度”可能是在“数亿”中。bob200体育

我们的机构投资欺诈律师事务所代表客户进行仲裁和诉讼，对投资顾问，经纪交易商，经纪人以及金融行业中的其他人的索赔。我们致力于恢复投资者的损失。

相关的网络资源：

下令冻结资产中的5300万美元基金欺诈，据称涉及SEC获得的Michael Kenwood Asset Management LLC，股票经纪人欺诈博客，2011年2月21日

SEC添加了康涅狄格州庞氏骗局的康涅狄格州对冲基金经理的新费用，SEC，2011年3月7日

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