在美国伊利诺伊州北部地区法院，丹麦养老基金(及其投资经理)Unipension Fondsmaeglerselskab、MP pension -Pensionskassen for Magistre & psyologer、Arkitekternes Pensionskasse和Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlaeger起诉12家银行，指控它们合谋控制信贷衍生品市场的准入和定价。他们声称公司违反了反托拉斯法，同时声称被告的行为不合理，阻碍了竞争对手信用违约互换市场。
这些基金认为，投资者因此遭受的损失价值“数百亿美元”。他们要求经济赔偿和禁令救济。
根据丹麦养老基金的信用违约互换在该案中，被告通过控制CDS市场的知识产权、阻止潜在交易所的进入、限制客户获取信用违约掉期价格等手段夸大利润
上个月，我们的股票经纪人欺诈律师报告了证券交易委员会冻结资产的命令bob200体育Michael Kenwood资本管理有限责任公司以及其负责人弗朗西斯科·伊拉拉门迪涉嫌挪用5300万美元的投资者资金。本月，Illarramendi认罪bob200体育证券欺诈电信欺诈、共谋妨碍司法公正以及投资顾问欺诈。
根据美国司法部发布的消息，Illarramendi为其提供咨询的一家对冲基金遭受了数百万美元的损失。他的任务是投资这笔钱。然而，美国司法部表示，Illarramendi没有告诉客户他们失败的投资，而是决定通过参与证券欺诈骗局来掩盖这一信息。bob200体育他提供咨询的对冲基金和其他实体最终的“未偿还债务”远远超过了其资产价值。美国检察官大卫·b·费恩表示，这起证券案件是该办公室有史以来最大的白领起诉案bob200体育件。
另外两名男子因涉嫌参与对冲基金骗局和协助Illaramendi而被拘留并受到刑事指控。Juan Carlos Horna Napolitano和Juan Carlos Guillen Zerpa被指控投资顾问欺诈和阴谋妨碍司法。
与此同时，美国证券交易委员会表示，已修改了对Illaramendi和MK资本管理公司的民事诉讼。该机构现在声称，证券欺诈的“广度”可能达到“数亿美元”。bob200体育
我们的机构投资欺诈律师事务所代表客户在仲裁和诉讼中对投资顾问、经纪交易商、经纪人和其他金融行业人士提出索赔。我们致力于挽回投资者的损失。
相关网络资源:
SEC下令冻结涉嫌迈克尔·肯伍德资产管理有限责任公司5300万美元基金欺诈的资产，股票经纪人欺诈博客，2011年2月21日
美国证券交易委员会对康涅狄格州对冲基金经理庞氏骗局提出新的指控2011年3月7日，美国证监会
美国证券交易委员会已获得冻结投资顾问Michael Kenwood Capital Management LLC和公司负责人Francisco Illarramendi资产的命令，后者被控从一家对冲基金中窃取至少5300万美元，并以欺诈方式将投资者资金从多个基金转移到他控制的银行账户。据称，Illarramendi随后将这笔钱用于私募股权投资。
证交会的bob200体育证券欺诈的投诉指控投资顾问和Illarramendi违反了1940年《投资顾问法案》。据称，Illarramendi没有将这笔钱用于让投资者受益，而是将这笔钱用于自己和他控制下的实体的利益。SEC表示，它寻求紧急救助是因为担心Illarramendi会进行未经授权的额外投资。
Illarramendi进行的最大一笔私人股本投资是对西海岸一家不知名的核能公司的投资。美国证券交易委员会表示，他使用了2300万美元的投资者资金。一家外国公司养老基金是他最大的投资者，为他的基金贡献了90%的资金。
据称，2009年12月，Illarramendi授权将350万美元从一个账户转入一家西班牙轧钢公司。2010年5月，他批准从这家金融公司5.4亿美元的短期流动性基金(Short Term Liquidity Fund)中拨出2,000万美元，用于购买一家清洁技术制造公司的股票。他从短期基金中又转移了400万美元，购买了一家处于发展阶段的能源公司的股票。另有310万美元从不同的基金转移到西班牙钢铁公司。
美国证券交易委员会指控Illarramendi把客户的钱当自己的钱用，挪用了数百万投资者的资金。该委员会表示，他违反了作为投资顾问的责任，滥用了客户的信任。证交会正在寻求非法所得的披露，永久禁令，以及判决前利息。
迈克尔·肯伍德资产管理公司(Michael Kenwood Asset Management LLC)和MKEI Solar LP被称为获得投资者资金的救济被告，但他们并没有获得这笔资金。，而且Kenwood Energy and Infrastructure LLC. Illarramendi, who is the majority owner of Michael Kenwood Group LLC, managed several hedge funds. One of the hedge funds has held up to $540 million in assets.
相关网络资源:
美国证券交易委员会指控康涅狄格州对冲基金经理欺诈滥用投资者资产2011年1月28日，美国证监会
阅读SEC的诉状(PDF)
1940年《投资顾问法案》
相关博客:
美国证券交易委员会称Fontana Capital LLC创始人违反卖空规则，股票经纪人欺诈博客，2011年2月2日
3家对冲基金因内幕交易案被FBI突击搜查，股票经纪人欺诈博客，2010年11月23日
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