投资者律师的博客雷蒙德·詹姆斯公司因涉嫌EB-5投资欺诈支付1.5亿美元和解金
雷蒙德詹姆斯金融公司(Raymond James Financial Inc.)已同意支付1.5亿美元，解决所有涉及杰伊匹克度假村移民签证欺诈的投资者索赔。EB-5骗局由第三方在2007年制造出来，并提供给外国投资者。
尽管和解了，但该公司在一份声明中指出，它从未担任过欺诈性项目的配售代理，也没有在骗局中扮演任何其他角色。Raymond James还表示，该公司从未参与出售这些投资。上述经纪自营商表示，曾为参与骗局的投资合伙企业的经纪账户提供服务的Raymond James Financial顾问已不再为该公司工作。
已经有投资者对这种欺诈性的EB-5投资移民项目提起了几起诉讼。他们在周峰滑雪场投资了许多相关项目。他们这样做是为了帮助自己获得美国永久居留权。
根据美国政府合法的EB-5移民投资者计划，外国投资者必须向一家商业企业投资一定数额的资金，该企业将为员工提供至少10个全职工作。在得到美国公民和移民服务局的批准后，这些缴纳了资金的外国人将获得两年的有条件永久居留权。到那时，他们就可以申请绿卡了。
然而，杰伊·匹克的移民项目却并非如此。投资者声称他们在骗局中损失了2亿多美元。他们指控Jay匹克的项目为庞氏骗局做掩护，并声称雷蒙德·詹姆斯为其使用的公司提供了便利。
在一份投诉中，投资者称他们将资金转入雷蒙德·詹姆斯公司的一个代管账户，用于杰伊·匹克项目。银行把现金汇到奎罗斯控制的账户上。原告称这违反了提供实质性条款的规定。奎罗斯涉嫌将投资者的资金混合在一起，分散到他自己的个人账户和不同的项目中。
起诉书称，奎罗斯当时的女婿乔尔·伯斯坦(Joel Burstein)是雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)的经纪人，负责监管杰伊·匹克的账户。伯斯坦在律所待的时间比较长。
去年，美国证券交易委员会对Quirobob200体育s、Jay匹克公司和合作伙伴以及Jay匹克首席执行官威廉·斯滕格提起民事诉讼，称这是一个持续多年的“大规模”骗局。
Raymond James说，该公司一直在与sec指定的接管人合作，以确保参与欺诈性项目的投资者得到公平补偿。美国证交会指定的接管人表示，雷蒙德•詹姆斯在滥用投资者资金方面发挥了作用。
同样是在去年，这家经纪公司同意支付590万美元，以解决佛蒙特州金融监管局(Vermont Department of Financial Regulation)提起的一起与Jay Peak度假村项目违规有关的案件。联邦接管人将确保资金返还给投资该项目的外国人。
SSEK合伙人集团是一家bob200体育证券欺诈律师事务所．
雷蒙德·詹姆斯公司支付1.5亿美元解决签证欺诈问题， MarketWatch, 2017年4月14日
EB-5投资移民项目,美国入籍与移民服务局
SEC对杰伊·匹克案的指控(PDF)