bob200体育证券欺诈：未注册的代表超过500万美元和购物的投资者，经纪人，将超过1.31亿美元的市场操纵骗局入狱，一名伊利诺伊州男子因2000万美元计划被定罪

SEC档案案件欺诈对未注册代表的指控，涉及500万美元的欺诈
美国证券交易委员会bob200体育已获得对马修·怀特，丹尼尔·梅兰迪和罗德尼·泽纳的资产冻结财务欺诈。这三个人没有注册出售投资。他们被指控从投资者那里筹集了超过500万美元，并将这笔钱花在昂贵的购物探险队上。

根据美国证券交易委员会（SEC）的说法，梅兰迪（Merandi），怀特（White）和泽纳（Zehner）使用其壳牌公司（Shell Company）欺诈性地发行了$ 1B的无抵押公司债券。他们说，这些资金将用于发展一个度假胜地。尽管他们从未筹集足够的资金开始该项目，但他们花了560万美元从投资者那里筹集了560万美元，并在古奇，普拉达，萨克斯第五大道，范思哲和路易·维顿购物。据称，这些人进行了虚假的交易，以提高债券的价格，即使证券已过期并且没有价值。bob200体育

该委员会指责梅兰迪，怀特，Zehner及其公司违反了1933年的第17（a）条Antifraud规定，1934年第10（b）条的《交换法》和规则10B-5。bob200体育它需要永久禁令，处罚和诽谤。

经纪人对欺诈行为表示认罪，涉及1.31亿美元的市场操纵骗局
注册经纪人纳维德·汗（Khan）认罪bob200体育证券欺诈。汗（Khan）因涉及1.31亿美元的泵送骗局而面临长达20年的监禁，涉及Forcefield Energy Inc.（FNRG）的市场操纵。

在1/09到4/15之间，被告和其他人试图使Forcefield投资者投资。这些欺诈者被指控使用提名人在没有通知现有投资者和潜在的投资者的情况下出售和购买LED公司的股票，并策划交易，使公众似乎对Forcefield的股票感兴趣，并向经纪公司和股票推广者付出了隐藏付款。据称，这些经纪交易商以独立的幌子出售并出售了股票。

检察官说，投资公众损失了约1300万美元。同时，可汗因使用客户帐户购买Forcefield股票而获得了回扣。回扣没有向客户透露。可汗和其他人通过使用一次性预付费手机以及可以加密消息的应用程序隐藏了骗局。他们以现金支付了回扣。

伊利诺伊州男子可以以2000万美元的骗局面临20年的监禁
杰弗里·威尔逊（Jeffrey Wilson）被定罪了19项bob200体育证券欺诈以及其他刑事指控，包括向SEC提交虚假报告，错误地证明报告，并向联邦调查员和外部审计师撒谎。针对伊利诺伊州男子威尔逊的案件与对克雷格兄弟，乍得和克里斯·杜西，卡蒂里娜·特雷西，约瑟夫·弗兰多和布莱恩·卡迈克尔的信念有关其他刑事指控。

该骗局涉及通过新泽西州公司购买生物柴油，即使燃料已经被用来要求环境保护局可再生燃料信用和税收抵免。Duceys和Carmichael从Tracy和Furando购买了生物柴油，假装他们制造了燃料。

骗局中赚了超过1.4亿美元的收入，以及5600万美元的犯罪利润。针对威尔逊的案件涉及2500万美元的企图欺诈和超过2000万美元的投资者损失。

注册经纪人对证券欺诈的认可在1.31亿美元的市场操纵计划中认定bob200体育，美国司法部，2017年2月27日

SEC对怀特，Zehner和Merandi的投诉（PDF）

bob200体育与生物柴油欺诈方案有关的证券欺诈案中定罪，doj.gov，2016年7月21日