金融公司新闻:高盛面临马来西亚的犯罪欺诈指控,瑞银被罚款1500万美元,因为不良的反洗钱检测系统和数十亿美元的欺诈行为涉及1MDB基金,从而对高盛犯了刑事指控。
马来西亚的检察官已针对许多高盛集团(GS)单位(GS)单位提起刑事指控债券欺诈涉及主权财富基金1Malaysia Development Berhad(1MDB)。被指控包括前高盛董事Roger Ng Chong Hwa和蒂姆·莱斯纳(Tim Leissner),金融家Jho Low,被指控策划欺诈行为的个人,以及EX-1MDB总法律顾问Jasmine Loo Ai Swan。
马来西亚总检察长图安·汤米·托马斯(Tuan Tommy Thomas)表示,刑事指控与发出的假和误导性陈述有关,以便从三份1MDB子公司签发的收益中窃取2.7亿美元。高盛组织和承销的债券的价值超过6B美元。
被告被指控共谋贿赂马来西亚的公职人员,以允许高盛参与债券。这家投资银行为与马来西亚主权基金的合作赚取了约6亿美元的费用。