投资者律师博客CFTC案件：IB Capital FX下令在不正确注册的情况下支付超过3500万美元的赔偿，以征集投资者，在商品池欺诈中获得了2180万美元的违约判决，欺骗案件导致超过3800万美元的货币制裁措施
IB Capital FX，两个荷兰公民向客户支付超过3500万美元
IB Capital FX，LLC，EMAD ECHADI和MICHEL GEURKINK必须分别和共同支付42万美元的民事罚款和3500万美元的赔偿金，以从国际上和在美国征集至少5000万美元，即使他们缺乏所需的注册，用于交易，涉及零售边缘零售外国（外汇）货币。此外，该公司应已在美国商品期货交易委员会注册。
正是CFTC获得了同意令，该命令永久阻止被告违反CFTC法规和《商品交换法》。他们现在还受到永久注册和交易禁令的约束。
发出的违约判决$ 2180万在庞氏骗局中
在默认判决中，波多黎各居民阿尔文·盖伊·威尔金森（Alvin Guy Wilkinson）和他的威尔金森金融机会基金，LP和芝加哥指数合作伙伴，LP-都是总部位于康涅狄格州的金融公司挪用商品池资金在一个声称的庞氏骗局中。根据CFTC的命令，被告犯了欺诈，没有向SEC注册，从事盗用，并对国家期货协会做出了虚假陈述。