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荷兰合作银行承认在反洗钱方面存在不足，将支付近3.69亿美元

荷兰合作银行(RABO)的子公司荷兰合作银行(RABO)全国协会(Rabobank National Association)承认犯有严重合谋罪，罪名是妨碍美国财政部货币监理署对该银行的检查，同时隐瞒其反洗钱项目存在某些缺陷。现在，该公司将为没有阻止非法资金通过该银行支付近3.69亿美元。

荷兰合作银行在认罪时承认，它与多名前高管合谋，试图通过“非法阻碍”OCC监管加州分行的努力，以欺骗美国政府，包括阻挠OCC对该行在加州各地分行的检查。荷兰合作银行承认，由于其“反洗钱”程序存在缺陷，该银行使得来自墨西哥和其他地方的数亿美元可以存入其农村银行分支机构，然后允许这些资金通过支票、电汇和提款等方式转移。联邦监管机构没有得到通知，尽管他们应该得到通知。

在2012年OCC的一次检查中，荷兰合作银行的高管故意试图“隐藏和最小化”其“反洗钱”计划的缺陷，以避免新的制裁。荷兰合作银行在06年和08年已经因为与现在的问题“几乎相同”的失败而受到制裁。去年年底，荷兰合作银行(rabobank)前副总裁乔治·马丁(George Martin)与美国政府达成了暂缓起诉协议，罪名是协助和教唆该银行没有制定符合《银行保密法》要求的“反洗钱”计划。

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