bob200体育证券欺诈案件:在杰伊峰度假胜地相关的投资计划中被指控的商人必须偿还超过8100万美元的投资者货币,前州街副总裁面临另一项刑事指控,律师在2000万美元的股票骗局中认罪
商人解决了与移民签证相关的投资者骗局的案件
Ariel Quiros,被指控的商人欺骗外国投资者寻求通过EB-5移民投资者计划赢得我们的居留权,已同意解决美国证券交易委员会对他的案件。bob200体育作为解决方案的一部分,法院仍然必须批准,Quiros将承担责任超过8100万美元的赔偿金,并罚款100万美元。他还必须没收约41.7万美元。
至少有75个向Quiros投资的国家的投资者超过700名。SEC说,他们的资金应该用于“ Jay Peak Resort的建设项目以及拟议的(附近)生物医学研究机构”。取而代之的是,Quiros辩称,Quiros滥用了超过5000万美元购买另一个滑雪胜地,并支付了自己的支出,包括购买了两个豪华公寓。他还未能将约3000万美元指向建设项目,这对于这些投资者成为美国居民是必不可少的。
现在,Quiros必须放弃他使用投资者资金购买的两个公寓和度假胜地,并交出他在Jay Peak和许多其他物业中的所有权股份。