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美国证券bob200体育交易委员会已经提交了申请bob200体育证券欺诈指控前联合商业银行高管们指责他们向审计师隐瞒资产和贷款损失，导致其上市控股公司联合控股公司(UCBH Holdings Inc.)将2008年的运营亏损至少少报了6,500万美元。随着这家银行的贷款价值持续下降，这家金融公司继续倒闭，加州金融机构部门被迫将其关闭。这给联邦存款保险公司的保险基金造成了25亿美元的损失。

/ SEC的诉讼,Ebrahim Shabudi前首席运营官,首席执行官托马斯•吴和高级官员托马斯于藏的银行的损失。这三名男子都被指控推迟适当记录贷款损失，向独立审计人员和投资者提供误导性和虚假陈述，并向他们隐瞒大量大额贷款出现重大损失，财产评估下降，财产评估降低，贷款以毫无价值的抵押品作为担保。

美国证券交易委员会还指控联合商业bob200体育银行(United Commercial Bank)前首席财务官克雷格•安(Craig On)涉嫌证券欺诈。委员会表示，他协助提交虚假财务报表，并误导外部审计师。为了解决SEC的指控，安盛集团同意支付15万美元的罚款。他还同意了一项命令，在五年内禁止他在SEC任职会计师。他被永久禁止在未来违反联邦证券法的特定记录保存、报告、反欺诈和内部控制条款。bob200体育

沙布迪和吴也受到了刑事指控。大陪审团指控两人合谋隐瞒贷款损失，误导监管机构和投资者，并向外部审计人员撒谎。吴和沙布迪涉嫌使用会计技巧和财务手段，包括隐瞒可能显示该行衰落的信息，低估贷款风险，伪造账簿，以掩盖该行陷入困境的事实。

这是第一次对一家银行的高管提出这样的指控，这家银行从tarp获得了2.98亿美元的政府资金，在经济崩溃期间维持运营。

联合商业银行(United Commercial Bank)是第一家在中国收购银行的美国银行，在倒闭之前，它被认为是该行业的领导者。2008年，它积累了高达135亿美元的资产。然而，很快它的利润也降至6,770万美元，远低于2007年的1.023亿美元。东西银行在2009年监管机构接管后收购了联合商业银行(United Commercial Banks)。

与此同时，联邦存款保险公司正在采取措施，禁止10名前联合商业银行(United Commercial Bank)高管涉足银行业。

美国证券交易委员会指控银行高管在2008年金融危机期间隐瞒数百万美元的损失2011年10月11日，美国证监会

阅读SEC的诉状(PDF)

联邦政府对破产的联合商业银行高管提出指控，水星报，2011年10月11日

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