伍德布里奇组和所有者控1.2美元的庞氏骗局,目标是超过8400的投资者,包括资深的投资者

美国证券交易委bob200体育员会(sec)提交了金融欺诈指控的弗吉尼亚州伍德布里奇的集团公司,公司及其负责人罗伯特·h·夏皮罗。伍德布里奇组由未注册的投资公司。根据监管机构,伍德布里奇,夏皮罗跑比8400年的1.2美元庞氏骗局,诈骗投资者,其中许多人在老投资者。至少2600名投资者集体花了接近400美元,来自他们的ira。

民事欺诈指控包括其他涉嫌违反联邦证券法。bob200体育美国证交会还宣布了一项资产冻结防止更多的投资者资金消散。监管机构希望恢复涉嫌非法所得和利息,以及经济上的惩罚。

高级金融诈骗

委员会的抱怨指责伍德布里奇和主人诈骗老年人使用“虚假的”商业模式,涉及销售伍德布里奇在未注册的投资基金。该公司公布其主要业务,给第三方商业贷款业主支付11 - 15%的年度对”“硬通货”短期融资。“事实上,声称美国证券交易委员会,业主没有第三方,但公司属于夏皮罗。不仅如此,但他们没有收入,没有这些所谓的贷款利息支付。伍德布里奇和夏皮罗据说用投资者的钱买了近200名商业和住宅在加利福尼亚和科罗拉多州。

投资者出售两个主要类型的证券,包括第一位置商业抵押贷款(12-to-18-montbob200体育h本票轴承5 - 8%兴趣也称为FPCM投资)和5年任期私募基金产品。

FCPM投资者没有评估而言,他们是否“合格”或“世故”或有金融投资经验或教育。相反,潜在投资导致快速生成为了获得“低挂,容易收获水果。”

伍德布里奇,夏皮罗吹捧超过全国90%的更新率,据称试图防止投资者兑现了他们的协议的条款。他们据称通过re-enrollments和扩展。

伍德布里奇和夏皮罗涉嫌使用至少322美元的投资者的钱来支付其他投资者。同时,投资者的基金被混合。

同时,夏皮罗被指控给自己至少21美元的投资者的资金来支持他的奢侈的生活方式。销售代理称伍德布里奇的基金“保守和“低风险”已获得64.5美元的佣金。44美元据称172美元用于支付工资而支付的运营成本。

SEC说,伍德布里奇的销售团队包括30日在白宫工作人员和数以百计的外部销售代理,与“几乎”没有一个代理在任何监管机构注册。社会媒体,陌生拜访活动、报纸广告、研讨会、网站和现场演示据称用来征求投资者的资金。

伍德布里奇停止支付投资者12月1日。然后申请破产。据说,所谓的庞氏骗局至少从7/12到12/4/17运行。伍德布里奇还欠投资者961美元的本金。

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证交会在起诉书中称伍德布里奇的情况(PDF)

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